شرکت OKX که یک صرافی ارز دیجیتال مستقر در سیشل است، به دلیل نقض قوانین ضد پول‌شویی در آمریکا، به جرم راه‌اندازی یک کسب‌وکار غیرمجاز انتقال وجه گناهکار شناخته شد. این شرکت به پرداخت جریمه‌ای معادل ۵۰۴ میلیون دلار محکوم شد. این حکم که در روز دوشنبه از سوی دفتر دادستانی ایالات متحده اعلام شد، نشان‌دهنده اقدامات نادرست گسترده‌ای است که توسط OKX برای دور زدن قوانین کشورها انجام شده است. در ادامه همراه کالج پیپس بزرگترین مرجع تخصصی اخبار فارکس و ارز دیجیتال باشید.

طبق اعلام دادستانی ایالات متحده، از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۴، شرکت OKX به ظاهر سیاستی قوی برای جلوگیری از فعالیت شهروندان آمریکایی در پلتفرم خود داشته است. اما در واقع، این صرافی به صورت مخفیانه به شهروندان ایالات متحده اجازه می‌داد تا معاملات با ارز دیجیتال به ارزش بیش از ۵ میلیارد دلار را در پلتفرم خود انجام دهند. حتی علاوه بر این، OKX در مواردی به کاربران آمریکایی کمک می‌کرد تا قوانین را دور زده و اقدامات غیرقانونی را انجام دهند.

یکی از نکات برجسته در این پرونده، انتشار فیلم‌های آموزشی توسط OKX برای راهنمایی کاربران آمریکایی در خصوص چگونگی باز کردن حساب‌های جعلی و استفاده از اطلاعات نادرست بود. به طور خاص، در یکی از موارد، یک کارمند OKX به یک مشتری آمریکایی توصیه می‌کند که محل اقامت خود را به اشتباه وارد کرده و شماره شناسایی جعلی ارائه دهد.

در یک مکالمه که در اسناد دادگاه آمده، کارمند اینگونه توضیح می‌دهد:

من می‌دانم که شما در ایالات متحده هستید، اما شما می‌توانید یک کشور تصادفی انتخاب کنید و این باید کار کند. مثلاً امارات متحده عربی را وارد کنید و برای شماره شناسایی هم از اعداد تصادفی استفاده کنید.

اقدامات OKX در خصوص کمک به نقض قوانین

شرکت OKX نه تنها از وجود محدودیت‌ها آگاهی داشته، بلکه به وضوح به نقض آن‌ها پرداخته و در این مسیر اقداماتی را انجام داده است که عملاً باعث تسهیل تراکنش‌های غیرقانونی شده است. به گفته متیو پودولسکی، دادستان موقت ایالات متحده:

برای سال‌ها، OKX به طور آشکار قوانین ایالات متحده را نقض کرده و مشتریان خود را در این کشور هدف قرار داده است. این صرافی نه تنها اقدام به جذب مشتریان آمریکایی کرده بلکه به آن‌ها مشاوره می‌داد که چگونه با ارائه اطلاعات نادرست، از محدودیت‌های قانونی عبور کنند.

این پرونده مشابه پرونده‌های قبلی است که علیه صرافی‌های بزرگ ارز دیجیتال در ایالات متحده مطرح شده است. در سال گذشته، صرافی بایننس، بزرگ‌ترین صرافی ارز دیجیتال در جهان، به اتهام مشابهی گناهکار شناخته شد و جریمه‌ای بالغ بر ۴.۳ میلیارد دلار پرداخت کرد. همچنین، بنیان‌گذار بایننس، چانگ‌پنگ ژائو (CZ)، مجبور به استعفا از سمت مدیرعاملی شد و چهار ماه را در زندان گذراند!

مجموعه اقدامات نادرست و بی‌پروایانه OKX در نقض قوانین ضد پول‌شویی نشان‌دهنده اهمال جدی در رعایت اصول قانونی و اخلاقی است. این جریمه سنگین و تصمیم به پذیرش گناه، نه تنها هزینه‌های مالی سنگینی را به این صرافی تحمیل کرده، بلکه نقطه عطفی در زمینه نظارت بر صنعت ارز دیجیتال است. این حادثه می‌تواند باعث تقویت قوانین نظارتی و توجه بیشتر دولت‌ها به لزوم رعایت قوانین بین‌المللی در این صنعت نوپا شود.

آخرین اخبار بازارهای مالی در یک نگاه با کالج پیپس