SEC ایالات متحده به دلیل ادعای کلاهبرداری 650 میلیون دلاری در زمینه رمزنگاری جهانی شکایت کرد

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) روز دوشنبه از شرکت ارزهای دیجیتال NovaTech و بنیان‌گذاران متاهل آن، به دلیل جمع‌آوری کلاهبردارانه بیش از ۶۵۰ میلیون دلار از بیش از ۲۰۰,۰۰۰ سرمایه‌گذار در سراسر جهان، از جمله بسیاری از آمریکایی‌های هاییتی‌تبار، شکایت کرد.

طبق ادعای SEC، شرکت NovaTech و بنیان‌گذاران آن، سینتیا و ادی پتیون، به سرمایه‌گذاران وعده داده بودند که سرمایه‌گذاری‌هایشان ایمن خواهد بود و سینتیا پتیون اطمینان داده بود که آن‌ها از همان روز اول در سود خواهند بود.

اما SEC ادعا کرده است که پتیون‌ها به جای انجام این وعده‌ها، از پول‌های جدید عمدتاً برای پرداخت به سرمایه‌گذاران قبلی و پرداخت کمیسیون به مروجین استفاده کرده و میلیون‌ها دلار را برای خود برداشته‌اند. گفته می‌شود که این طرح به مدت چهار سال تا زمان فروپاشی NovaTech در ماه مه ۲۰۲۳ ادامه داشته است.

این شکایت در دادگاه فدرال میامی تنها دو ماه پس از آن مطرح شد که دادستان کل نیویورک، لتیشیا جیمز، از NovaTech و پتیون‌ها در یک دادگاه ایالتی در منهتن شکایت کرد و برآورد کرد که میزان کلاهبرداری آن‌ها بیش از ۱ میلیارد دلار است.

مقامات نظارتی ادعا کرده‌اند که NovaTech سعی داشته از طریق رسانه‌های اجتماعی، تلگرام و واتس‌اپ، و گاهی اوقات به زبان کرئول هاییتی، به قربانیان ایمان مذهبی آنها را جلب کند. سینتیا پتیون خود را “مدیر عامل مقدس” نامیده و ادعا کرده است که NovaTech “دیدگاه خداوند” است.

وکلای NovaTech و پتیون‌ها که گفته می‌شود در پاناما زندگی می‌کنند، هنوز شناسایی نشده‌اند.هر دو مقام نظارتی این کلاهبرداری را به عنوان یک طرح هرمی توصیف کرده‌اند، جایی که شرکت‌ها برای جذب سرمایه‌گذاران جدید به آن‌ها پاداش یا کمیسیون می‌دهند.

SEC همچنین شش نفر از مروجین NovaTech را به کلاهبرداری متهم کرده و ادعا می‌کند که آن‌ها علیرغم وجود “علائم هشداردهنده” مانند تأخیر در برداشت‌ها و اقدامات نظارتی ایالات متحده و کانادا که مشروعیت NovaTech را زیر سوال می‌برد، به جذب سرمایه‌گذاران ادامه داده‌اند.

یکی از این مروجین، مارتین زی‌زی، موافقت کرده که جریمه‌ای مدنی به مبلغ ۱۰۰,۰۰۰ دلار پرداخت کند. وکیل او به درخواست اظهارنظر پاسخ نداد. هر دو شکایت به دنبال بازپرداخت خسارات به قربانیان و جریمه‌های مدنی هستند.پرونده تحت عنوان SEC v Nova Tech Ltd در دادگاه ناحیه جنوبی فلوریدا به شماره ۲۴-۲۳۰۵۸ ثبت شده است.