هند برای مقابله با معاملات مواد مخدر در دارک‌نت از ردیابی ارزهای دیجیتال استفاده می‌کند

دفتر کنترل مواد مخدر هند (NCB) یک نیروی ویژه تشکیل داده و آموزش‌های دیجیتال در زمینه جرم‌شناسی را آغاز کرده تا با سوء استفاده رو به افزایش از ارزهای دیجیتال در قاچاق مواد مخدر مقابله کند.

دفتر کنترل مواد مخدر هند (NCB) به طور فعال پرداخت‌های ارز دیجیتال در دارک‌نت را به عنوان بخشی از تلاش‌های مستمر خود برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر در کشور نظارت می‌کند.در جریان یک بحث پارلمانی در ۲۴ ژوئیه، نیتیاناند رای، وزیر امور داخلی هند، استراتژی کنونی هند برای کاهش واردات و حرکت بین‌دولتی مواد مخدر را فاش کرد.

مقابله با قاچاق مواد مخدر در دارک‌نت
بر اساس داده‌های NCB، استفاده از ارزهای دیجیتال در جرایم مرتبط با مواد مخدر طی پنج سال گذشته نوسان داشته است. با این حال، تعداد موارد توقیف مواد مخدر که دارک‌نت و ارزهای دیجیتال را شامل می‌شود، از سال ۲۰۲۲ به طور پیوسته افزایش یافته است.
تعداد کل موارد توقیف مواد مخدر در هند از سال ۲۰۲۰. منبع: وزارت امور داخلی هند

رای ۱۳ برنامه اقدام را برای مقابله با مشکل فزاینده قاچاق مواد مخدر و نارکوتروریسم در هند توضیح داد که دو مورد از آنها به سوء استفاده از ارزهای دیجیتال می‌پرداخت. او گفت:

“یک نیروی ویژه برای دارک‌نت و ارز دیجیتال تشکیل شده تا معاملات مشکوک مرتبط با مواد مخدر در دارک‌نت را نظارت کند.”

تلاش‌ها برای نظارت بر معاملات ارز دیجیتال
علاوه بر این، NCB در حال حاضر برنامه‌های آموزشی مختلفی در زمینه جرم‌شناسی دیجیتال، دارک‌نت و ارزهای دیجیتال را تسهیل می‌کند.بر اساس داده‌های دفتر ملی ثبت جرایم (NCRB)، پنجاب بیشترین تعداد موارد قاچاق مواد مخدر در هند بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ را ثبت کرده است.

نطق بودجه اتحادیه سال ۲۰۲۴ وزیر دارایی هند، نیرمالا سیتارامان، در تاریخ ۲۳ جولای به ارزهای دیجیتال اشاره‌ای نکرد و به این ترتیب مقررات مالیاتی موجود برای یک سال دیگر بدون تغییر باقی ماند.

واحد اطلاعات مالی وزارت دارایی هند در ژانویه ۲۰۲۴ بایننس و چندین صرافی ارز دیجیتال خارجی دیگر را به دلیل عدم رعایت قانون ضد پولشویی کشور مسدود کرد.با این حال، دولت هند به این صرافی‌ها فرصت داد تا در صورت پرداخت جریمه ۲ میلیون دلاری به دلیل عدم رعایت مقررات، خدمات خود را از سر بگیرند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که بایننس قبل از ممنوعیت بیش از ۹۰ درصد از حجم معاملات ارزهای دیجیتال در هند را به خود اختصاص داده بود، اما اکنون قصد دارد پس از دریافت تأییدیه از نهاد مالی هند، به بازار هند بازگردد.