استرالیا اقدامات نظارتی خود را بر روی ارائه‌دهندگان دستگاه‌های خودپرداز ارزهای دیجیتال افزایش می‌دهد تا از ریسک‌های ناشی از پولشویی جلوگیری کند.

این کشور سومین بالاترین تعداد دستگاه‌های خودپرداز رمزنگاری را در جهان دارد و قانون‌گذاران نگرانند که این دستگاه‌ها می‌توانند به تسهیل جرایم مالی منجر شوند. به همین دلیل، آژانس ملی اطلاعات مالی استرالیا (AUSTRAC) ارزهای دیجیتال را به عنوان یکی از اولویت‌های خود در سال آتی معرفی کرده و کارگروهی جدید برای نظارت بر فعالیت‌های ارائه‌دهندگان دستگاه‌های خودپرداز ارزهای دیجیتال تشکیل می‌دهد.

برندان توماس، مدیرعامل AUSTRAC، در تاریخ ۶ دسامبر اظهار داشت که این آژانس در سال ۲۰۲۵ به صنعت ارزهای دیجیتال تمرکز خواهد کرد و افزود: «دستگاه‌های خودپرداز رمزنگاری ابزارهای جذابی برای مجرمان به منظور پولشویی هستند، زیرا به راحتی در دسترس بوده و انتقالات آنی و غیرقابل برگشتی انجام می‌دهند.»

هدف اولیه AUSTRAC کاهش استفاده مجرمانه از ارزهای دیجیتال در استرالیا است و این نهاد در سال آینده تمام توان خود را روی این صنعت متمرکز خواهد کرد. به گفته AUSTRAC، کارگروه مذکور مسئول اطمینان از رعایت حداقل استانداردهای اپراتورهای دستگاه‌های خودپرداز رمزنگاری خواهد بود تا خطر انتقال وجوه غیرقانونی کاهش یابد.

از جمله ارائه‌دهندگان برجسته دستگاه‌های خودپرداز ارزهای دیجیتال در استرالیا می‌توان به Coinflip با ۶۸۰ دستگاه، لوکال کوین با ۴۶۵ دستگاه و کریپتولینک با ۷۵ دستگاه اشاره کرد. اپراتورهای این دستگاه‌ها موظفند که در AUSTRAC ثبت نام کنند، تراکنش‌ها را نظارت کرده و اطلاعات مشتریان را بررسی کنند (KYC).

آنها همچنین باید فعالیت‌های مشکوک را گزارش کرده و گزارش‌های مربوط به تراکنش‌های آستانه‌ای برای سپرده‌ها و برداشت‌های نقدی بالای ۶۵۰۰ دلار (۱۰۰۰۰ دلار استرالیا) را ارسال کنند. توماس تأکید کرد که هرگونه تخلف از قوانین می‌تواند به جریمه‌های مالی قابل توجهی منجر شود.

در استرالیا، مجازات‌های مربوط به پولشویی می‌تواند شامل حبس تا ۱۲ سال و جریمه‌ای تا ۱۰۲۰۷۲ دلار (۱۵۸۴۰۰ دلار استرالیا) باشد. در صورت شستشوی وجوهی به ارزش بیش از ۶۴۴۴۰۰ دلار (یک میلیون دلار استرالیا)، افراد ممکن است با حبس تا ۲۵ سال و جریمه ۲۱۴۵۸۵ دلار (۳۳۳۰۰۰ دلار استرالیا) مواجه شوند.

استرالیا به عنوان یک مرکز در حال ظهور برای دستگاه‌های خودپرداز ارزهای دیجیتال، با بیش از ۱۳۰۲ دستگاه، از ماه اوت ۲۰۲۲، به رشد چشمگیری دست یافته است. بر اساس اطلاعات AUSTRAC، ۴۰۰ صرافی ارز دیجیتال در این نهاد ثبت شده، اما تعداد فعال دستگاه‌های خودپرداز نسبتاً پایین است.

این کشور به ویژه با پذیرش رو به رشد دستگاه‌های خودپرداز رمزنگاری، به سمت تبدیل شدن به یک مرکز مهم بیت کوین حرکت می‌کند و به نظر می‌رسد این روند همچنان ادامه یابد. تا آوریل ۲۰۲۳، استرالیا با پیشی گرفتن از کشورهای بزرگی مانند چین، ژاپن و هند، تعداد دستگاه‌های خودپرداز بیت کوین خود را به طرز چشمگیری افزایش داده است.