تتر از زمان تأسیس خود در سال 2014، توانسته است 108.8 میلیون دلار از فعالیت‌های غیرقانونی مرتبط با USDT را بازیابی کند. بر اساس گزارش تتر، تازه‌ترین اقدام برای توقیف 5 میلیون دلار USDT از کلاهبرداری‌های موسوم به “قصاب خوک”، یک دستاورد قابل توجه در مبارزه با کلاهبرداری‌های سایبری تلقی می‌شود.

در بیانیه‌ای که در تاریخ 23 آگوست منتشر شد، پائولو آردوینی، مدیرعامل تتر، تصریح کرد که این شرکت بر این باور است که باید به تلاش‌های قانون‌گذاری جهانی برای مقابله با استفاده غیرمجاز از ارزهای دیجیتال کمک کند.

آردوینی تأکید کرد که تتر “کاملاً متعهد” به ادامه همکاری با مراجع قانونی در راستای مبارزه با کلاهبرداری است و ضمن ابراز انزجار نسبت به سوءاستفاده از USDT یا هر ارز دیجیتال، از زمان تأسیس بیش از 1900 کیف پول مرتبط با فعالیت‌های غیرقانونی را در سطح جهانی “داوطلبانه” مسدود کرده است.

به تازگی، تتر به وزارت دادگستری ایالات متحده در توقیف حدود 5 میلیون دلار از USDT کمک کرد. کلاهبرداران در این نوع کلاهبرداری‌ها خود را به عنوان علاقه‌مندان عاشقانه معرفی کرده و به تدریج اعتماد قربانیان را جلب کرده و آنها را به سرمایه‌گذاری‌های بزرگ تر ترغیب می‌کردند.

تتر این توقیف را “یک پیروزی قابل توجه در نبرد جاری علیه کلاهبرداری سایبری” توصیف کرد و افزود که این تحقیقات شامل همکاری با اداره تحقیقات فدرال (FBI) و سرویس مخفی ایالات متحده بوده است تا هم‌افزایی در تحقیقات حاصل شود.

کلاهبرداری‌های عاشقانه به یک مشکل روزافزون تبدیل شده است و طبق گزارش‌های اخیر، درآمد اینگونه کلاهبرداری‌ها در سال 2023 از سال گذشته بیش از دو برابر شده و نسبت به سال 2020، 85 برابر افزایش یافته است.

وزارت دادگستری ایالات متحده در بیانیه‌ای در تاریخ 22 آگوست اعلام کرد که این پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری جعلی به نمایش سبدهای سرمایه‌گذاری کاذب با بازده‌های غیرمعمول طراحی شده‌اند و پس از به دست آوردن وجوه، آنها را از طریق کیف پول‌های رمزارزی منتقل می‌کنند تا ردپای مالی خود را مخدوش کنند. همچنین، تتر در تاریخ 12 مارس به وزارت دادگستری در توقیف 1.4 میلیون دلار USDT به‌دلیل سوءظن به کلاهبرداری از طریق یک کلاهبرداری پشتیبانی مشتری کمک کرد.