دادگاه عالی چین و دادستان عمومی کشور تفسیر قوانین مبارزه با پولشویی (AML) را اصلاح کرده و اکنون برای اولین بار «دارایی‌های مجازی» را به رسمیت می‌شناسند.

قانون فعلی مبارزه با پولشویی در چین از تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۰۷ اجرایی شده و این تغییرات جدید اولین به‌روزرسانی مهم آن در نزدیک به دو دهه گذشته است.در یک کنفرانس در تاریخ ۱۹ اوت، دادگاه عالی مردم و دادستان عمومی عالی اعلام کردند که بر اساس تفسیر جدید از قانون، تراکنش‌های «دارایی‌های مجازی» اکنون به عنوان یکی از روش‌های شناخته‌شده پولشویی در نظر گرفته می‌شود.

این تغییرات در حالی صورت می‌گیرد که اخیراً گمانه‌زنی‌هایی در شبکه اجتماعی X مطرح شده مبنی بر اینکه ممکن است چین به زودی ممنوعیت ارزهای دیجیتال را لغو کند، اگرچه بسیاری از افراد همچنان نسبت به این موضوع تردید دارند.

طبق قوانین جدید، انتقال و تبدیل عواید مجرمانه از طریق تراکنش‌های دیجیتال اکنون تحت مقرراتی قرار می‌گیرد که ممنوعیت «پوشش و پنهان کردن منبع و ماهیت عواید و سودهای مجرمانه به هر روش دیگر» را شامل می‌شود.

مجازات‌های قانون‌شکنان شامل جریمه‌هایی از حداقل ۱,۴۰۰ دلار (۱۰,۰۰۰ یوان چینی) تا ۲۸,۰۰۰ دلار (۲۰۰,۰۰۰ یوان چینی) برای جرائم شدیدتر است. همچنین متخلفان ممکن است با حبس از پنج تا ده سال روبرو شوند.

تغییرات دیگر شامل دستورالعمل‌های واضح‌تر در مورد «شرایط جدی» در پرونده‌های پولشویی است، مانند امتناع از همکاری با مقامات یا در صورتی که مبلغ پولشویی بیش از ۷۰۰,۰۰۰ دلار (۵ میلیون یوان چینی) باشد.

دادستان عمومی عالی اعلام کرد که در سال گذشته ۲,۹۷۱ نفر به جرم پولشویی تحت تعقیب قرار گرفته‌اند، که این میزان نسبت به سال ۲۰۱۹ بیست برابر افزایش یافته است.

بحث درباره لغو ممنوعیت ارزهای دیجیتال در چین
این اصلاحات در حالی انجام می‌شود که برخی از مدیران صنعت گمان می‌کنند چین ممکن است در حال بررسی لغو ممنوعیت ارزهای دیجیتال باشد.در ۱۴ ژوئیه، مایک نووگراتز، مدیرعامل Galaxy Digital، در پستی که اکنون حذف شده است، در شبکه اجتماعی X اعلام کرد که گزارش‌هایی شنیده است که چین احتمالاً تا اواخر سال ۲۰۲۴ ممنوعیت بیت‌کوین را لغو خواهد کرد.

در ۱۹ اوت، جاستین سان، بنیان‌گذار ترون و هوبی (HTX)، با انتشار یک پست در X به شایعات دامن زد و پرسید که بهترین میم برای لغو ممنوعیت ارزهای دیجیتال توسط چین چه خواهد بود.

در ماه ژوئیه، یفان هی، مدیرعامل شرکت بزرگ بلاکچین چینی Red Date Technology، اظهار داشت که او معتقد نیست چین هرگز به شهروندان خود اجازه دهد تا بیت‌کوین را با استفاده از ارز محلی به طور آزادانه معامله کنند.

در همین رابطه، میکو اوتما، یکی از بنیان‌گذاران پروتکل سرمایه‌گذاری الگوریتمی Trading Strategy، موافق بود و گفت که تغییر موضع چین در مورد ارزهای دیجیتال به طور مستقیم با دستور کار سیاسی دولت در تضاد خواهد بود.

چین در سال ۲۰۱۷ ممنوعیتی برای مبادلات ارزهای دیجیتال اجرا کرد و در سال ۲۰۲۱ سرکوب گسترده‌ای بین بخش‌های مختلف علیه ارزهای دیجیتال انجام داد.

سرکوب پلیس چینگدائو بر یک شبکه پولشویی با USDT به ارزش ۱.۱ میلیون دلار

طبق گزارشی از رسانه‌های چینی، پلیس چینگدائو در حال پیگیری یک پرونده است که در آن یک شبکه پولشویی با استفاده از استیبل‌کوین تتر (USDT) برای پولشویی بیش از ۱.۱ میلیون دلار (۸ میلیون یوان چینی) برای سازمان‌های جنایی فعالیت می‌کرد.

مقامات ادعا می‌کنند که سه نفر اصلی که در این پرونده دخیل بودند، دوستان خود را به کار گرفتند تا با استفاده از مجوزهای تجاری و اسناد هویتی آن‌ها حساب‌های عمومی باز کنند. این حساب‌ها برای دریافت پول از مجرمان علاقه‌مند به پولشویی استفاده می‌شد.

سپس پول‌ها به USDT تبدیل شده و به مجرمان بازگردانده می‌شد، و این شبکه پولشویی به ازای تلاش‌های خود کمیسیون دریافت می‌کرد. در حال حاضر، ۹ نفر در این رابطه با اتهامات جنایی روبرو هستند و منتظر محاکمه می‌باشند.