وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در اقدامی قاطع، شرکت Funnull Technology Inc. مستقر در فیلیپین را به‌دلیل نقش کلیدی‌اش در اجرای یک شبکه گسترده کلاهبرداری رمزارزی، مورد تحریم قرار داد. این شرکت که ارتباطاتی با چین دارد، به‌عنوان پشتیبان فنی صدها هزار وب‌سایت متقلبانه معرفی شده که به‌طور ویژه در کلاهبرداری‌های موسوم به «چاق کردن خوک» فعالیت می‌کنند—روشی که در آن قربانیان از طریق روابط آنلاین فریب داده می‌شوند تا به سرمایه‌گذاری در پلتفرم‌های رمزارزی جعلی ترغیب شوند. با آخرین اخبار ارز دیجیتال همراه کالج پیپس باشید.

در همین حال، اداره تحقیقات فدرال آمریکا (FBI) از مردم خواسته تا در شناسایی قربانیان این نوع کلاهبرداری‌ها همکاری کنند. طبق اعلام FBI، پلتفرم‌هایی که توسط Funnull پشتیبانی می‌شوند، ظاهر واقعی و حرفه‌ای دارند، با داشبوردهای جعلی و سودهای ساختگی که هدف‌شان جلب اعتماد بیشتر و سرانجام سرقت تمام سرمایه قربانیان است.

بر اساس گزارش‌ها، شهروندان آمریکایی تا کنون بیش از ۲۰۰ میلیون دلار در نتیجه این کلاهبرداری‌ها از دست داده‌اند. وزارت خزانه‌داری همچنین لیو لیزی، تبعه چین و مدیر اصلی Funnull را نیز تحریم کرده است. او به طراحی و مدیریت دامنه‌هایی که در کلاهبرداری‌های رمزارزی، سایت‌های شرط‌بندی و طرح‌های فیشینگ مورد استفاده قرار می‌گیرند، متهم است. برخی از این فعالیت‌ها به شبکه‌های شست‌وشوی پول سازمان‌یافته چینی نیز مرتبط هستند.

Funnull با خرید عمده آدرس‌های IP از شرکت‌های خدمات ابری در سراسر جهان و فروش آن‌ها به مجرمان سایبری، زمینه میزبانی از وب‌سایت‌های متقلبانه را فراهم کرده است. همچنین این شرکت با استفاده از الگوریتم‌های تولید دامنه و قالب‌های طراحی آماده، روند ایجاد سایت‌های جعلی را تسریع و امکان شناسایی و مسدودسازی آن‌ها را دشوارتر کرده است.

پرونده Funnull تنها یکی از نمونه‌های پیچیده و فراملی کلاهبرداری رمزارزی است که نشان می‌دهد فناوری، در صورت فقدان نظارت مؤثر، می‌تواند به ابزاری خطرناک در دست مجرمان تبدیل شود. مقابله با این تهدیدها نیازمند همکاری نزدیک نهادهای بین‌المللی و افزایش آگاهی عمومی نسبت به روش‌های فریب در فضای دیجیتال است.

آخرین اخبار بازارهای مالی در یک نگاه با کالج پیپس