دولت آلمان ۴۷ صرافی ارز دیجیتال را به اتهام ارتباط با «اقتصاد زیرزمینی» تعطیل کرد. مقامات این کشور به‌وضوح به کاربران غیرقانونی این صرافی‌ها هشدار داده‌اند که سرورهای آنان تحت کنترل قرار گرفته و اطلاعات مربوط به فعالیت‌هایشان در دسترس است.

اداره پلیس جنایی فدرال آلمان به همراه دادستانی کل فرانکفورت و دفتر مبارزه با جرایم سایبری، اعلام کرده‌اند که این صرافی‌ها به‌طور عمدی منشأ وجوه به‌دست‌آمده به‌صورت غیرقانونی را از طریق عدم رعایت الزامات قانونی مربوط به مبارزه با پولشویی مخفی کرده‌اند.

مقامات به این نکته اشاره کرده‌اند که کاربران این صرافی‌ها شامل مجرمان سایبری مانند باج‌افزارها، اپراتورهای بات‌نت و معامله‌گران بازار سیاه هستند که از این پلتفرم‌ها برای تبدیل منابع مالی حاصل از اقدامات مجرمانه به ارز قانونی استفاده می‌کنند.

وب‌سایت‌های صرافی‌های مربوطه اکنون پیام روشنی از سوی دولت آلمان ارائه می‌دهند:

«ما سرورهای شما را شناسایی و مصادره کرده‌ایم – شامل سرورهای توسعه، تولید و پشتیبان. اطلاعات شما در اختیار ماست، از جمله تراکنش‌ها، داده‌های ثبت‌نام و آدرس‌های IP.

ما به‌دنبال ردیابی منبع این فعالیت‌ها هستیم و به زودی شما را ملاقات خواهیم کرد.»

مقامات آلمانی اعلام کرده‌اند که پیگیری قانونی وسیع در مورد برخی از مجرمان سایبری، به دلیل اینکه بسیاری از آنها در کشورهای دیگر زندگی می‌کنند، به سختی امکان‌پذیر است. از آنجا که این مجرمان معمولاً در خارج از مرزهای آلمان زندگی می‌کنند و در برخی کشورها مورد حمایت یا تساهل قرار می‌گیرند، دسترسی به آنها برای نیروهای انتظامی آلمان اغلب دشوار است.

گزارش‌ها حاکی از آن است که یکی از صرافی‌های رمزنگاری توقیف‌شده به نام Xchange.cash از سال 2012 فعالیت داشته و تا به حال نزدیک به 1.3 میلیون ترا Transaction برای 410 هزار کاربر را تسهیل کرده است. سایر پلتفرم‌های معاملاتی توقیف شده شامل 60cek.org، Baksman.com و Prostocash.com هستند که هر کدام دارای تعداد بالایی از کاربران و معاملات بوده‌اند.

دولت آلمان تا مدت‌ها به عنوان یکی از بزرگترین دارندگان بیت کوین در جهان شناخته می‌شد و به تازگی نزدیک به 50,000 بیت کوین معادل با 3.15 میلیارد دلار در چندین تراکنش در ماه‌های ژوئن و جولای به فروش رسانده است. این وجوه از سایت غیرقانونی Movie2k.to در سال 2020 ضبط شد.