قاضی آمریکایی مردی را به دلیل کلاهبرداری ۵ ساله از سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال به پرداخت ۳۶ میلیون دلار جریمه محکوم کرد. این حکم همچنین اعلام کرده است که حدود ۸۵ درصد از جریمه مذکور به قربانیان طرح کلاهبرداری ویلیام کو ایچیوکا بازپرداخت خواهد شد.

به گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) در تاریخ ۲۰ سپتامبر، وینس چابریا، قاضی دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده، ویلیام کو ایچیوکا را به پرداخت ۳۱ میلیون دلار غرامت به قربانیان این کلاهبرداری محکوم کرده و همچنین وی را ملزم به پرداخت ۵ میلیون دلار جریمه مالی اضافی کرده است.

CFTC اعلام کرد که ایچیوکا این طرح را در سال ۲۰۱۸ آغاز کرده و از سرمایه‌گذاران درخواست سرمایه‌گذاری کرده و به آنها وعده “۱۰ درصد بازده هر ۳۰ روز کاری” را داده است. این نهاد همچنین مدعی است که وی در حالی که بخشی از وجوه را در زمینه ارزهای دیجیتال و فارکس سرمایه‌گذاری کرده بود، اقدام به ترکیب این پول‌ها با سرمایه خود کرده و از آنها برای تأمین نیازهای شخصی خود شامل هزینه‌های اجاره، جواهرات و وسایل لوکس استفاده کرده است.

این تصمیم بیش از یک سال پس از صدور حکم اولیه در آگوست ۲۰۲۳ به منظور صدور حکم دائمی علیه ایچیوکا اتخاذ شده است. در آن زمان، تنظیم‌کننده‌ها او را از ورود به هرگونه تجارت تحت نظارت CFTC و ثبت‌نام در این نهاد منع کردند.

در سال‌های اخیر، رگولاتورها توجه بیشتری به مواردی که به دروغ وعده بازدهی بالا در ارزهای دیجیتال داده‌اند، معطوف کرده‌اند. به عنوان مثال، در ۱۸ مه، وزارت دادگستری (DOJ) توماس جان اسفراگا، یک شخصیت شناخته شده در حوزه رمزارزها، را به کلاهبرداری از طریق سیم متهم کرد.

افزایش چشمگیری در خسارات ناشی از کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال در ایالات متحده نیز مشاهده شده است؛ به طوری که تنها در سال ۲۰۲۳، آمریکایی‌ها معادل ۵.۶ میلیارد دلار را به دلیل این نوع کلاهبرداری از دست داده‌اند که نسبت به سال ۲۰۲۲، ۴۵ درصد افزایش نشان می‌دهد. بر اساس گزارش FBI، در سال جاری ۶۹۰۰۰ شکایت مربوط به رمزنگاری دریافت شده است که نشان می‌دهد افراد بالای ۶۰ سال بیشتر از سایر گروه‌ها در معرض خطر بوده و تقریباً ۱.۶ میلیارد دلار از این خسارت را شامل می‌شوند.