دادستان‌های فدرال علیه شرکت‌های کریپتو و کارکنان آن‌ها به اتهام تجارت ساختگی و دستکاری بازار اقدام کرده‌اند. شرکت‌های Gotbit، ZM Quant، CLS Global و 15 نفر دیگر با اتهامات جدی مواجه هستند.

براساس گزارش رویترز، دادستان‌ها یک نشانه ساختگی ایجاد کردند تا متهمان را به دستکاری ارزش آن ترغیب کنند. این نخستین موردی است که FBI به منظور بررسی و اتخاذ اقدام‌های قانونی علیه شرکت‌های خدمات مالی، یک توکن رمزنگاری تولید کرده است.

شرکت Gotbit به همراه ارائه‌دهندگان خدمات تجاری CLS Global و ZM Quant هدف تحقیقات قرار گرفته‌اند. دادستان‌ها ادعا می‌کنند که شواهد گسترده‌ای از این فعالیت‌های متقلبانه وجود دارد. به عنوان نمونه، در یک کنفرانس تلفنی، رهبران ZM Quant به وضوح به استفاده از کیف پول‌های خود برای انجام معاملات پی در پی جهت افزایش حجم معاملات اشاره کردند. Riuqi “Ricky Lau” Liu، یکی از مدیران ZM Quant، تصریح کرد که این شرکت به این شیوه به بازارسازی می‌پردازد.

این ضبط تنها یکی از مواردی است که متهمان طرح‌های خود را به وضوح توصیف می‌کنند و با توجه به این شواهد، دور از ذهن نیست که پنج متهم قبلاً به گناه خود اعتراف کرده‌اند. این امر منجر به دستگیری چهار نفر و توقیف بیش از 25 میلیون دلار ارز دیجیتال شده است.

شواهد موجود تنها به ZM Quant محدود نمی‌شود و پرونده‌های متعددی شامل شواهد مشابه وجود دارد. همچنین، شواهد علیه Gotbit شامل مصاحبه‌ای از سال 2019 با مدیر عامل شرکت، الکسی آندریونین، است که در آن به صراحت به توصیف افزایش مصنوعی حجم معاملات برای توکن‌های جدید پرداخته است. آندریونین به تازگی در پرتغال دستگیر شده است.

اکنون دشوار است پیش‌بینی کنیم که اقدام بعدی نهادهای نظارتی چه خواهد بود. این پرونده‌ها ممکن است به عنوان مقدمه‌ای برای سرکوب گسترده‌تر دستکاری در بازار ارزهای دیجیتال عمل کنند یا به عنوان هشداری برای جلوگیری از تخلفات آتی تلقی شوند.