روسیه 10 میلیون دلار بیت کوین را از یک مقام سابق به دلیل فساد مالی توقیف کرد

بیت کوین‌های توقیف شده از مارات تامبیف، کارمند سابق کمیته تحقیقات فدراسیون روسیه (ICRF)، به درآمد دولت روسیه افزوده خواهد شد. به گزارش‌های محلی، دولت روسیه 10 میلیون دلار بیت کوین را از یک مقام سابق اجرایی به اتهام فساد مالی که مرتبط با ارزهای دیجیتال بوده، مصادره کرده است.

افسران قضایی روسیه مراحل قانونی برای توقیف 1 میلیارد روبل (معادل 10 میلیون دلار) یا تقریباً 103 بیت کوین را که مربوط به پرونده رشوه‌خواری مارات تامبیف است، آغاز کرده‌اند. تامبیف در سال 2023 به خاطر پرداخت رشوه با ارزهای دیجیتال به محکومیت رسید.

بیت کوین‌های مصادره شده به عنوان بخشی از فرآیند حقوقی، به درآمد دولت روسیه افزوده خواهد شد. گزارش‌ها حاکی از آن است که افسران به کیف پول سخت‌افزاری ارز دیجیتال تامبیف، لجر نانو ایکس، دسترسی پیدا کرده و دارایی‌ها را ضبط کرده‌اند.

به‌علاوه، 103 بیت کوین ضبط‌شده در پرونده تامبیف تنها 4 درصد از مبلغ کل رشوه را تشکیل می‌دهد. در اکتبر 2024، دادگاه روسیه تامبیف را به دلیل کسب رشوه‌ای به ارزش 2718 بیت کوین، معادل حدود 258 میلیون دلار، به 16 سال حبس محکوم کرد. این پرونده به عنوان بزرگترین پرونده فساد مالی در تاریخ روسیه شناخته شده است.

در سال 2023، دادگاه منطقه نیکولینسکی مسکو به ضبط 1032 بیت کوین به ارزش حدود 98 میلیون دلار از تامبیف دستور داد و اعلام کرد که این دارایی‌ها به عنوان درآمد غیرقانونی کسب شده‌اند.

براساس گزارش‌ها، تامبیف در مارس 2022 دستگیر شد و افسران در لپ‌تاپ وی کلیدهای خصوصی کیف پول بیت کوین را در پوشه‌ای با عنوان “بازنشستگی” پیدا کردند. تحقیقات نشان داد که تامبیف هزاران بیت کوین را از گروه هکری تحت عنوان سازمان Infraud دریافت کرده است.

برخی از اعضای این گروه، شامل مارک و کنستانتین برگمان از قزاقستان و کریل ساموکوتیایف از استونی، به تامبیف رشوه داده‌اند. تحقیقات همچنین نشان‌دهنده همکاری چندین کارمند سابق ICRF با هکرهای سازمان Infraud است. این رشوه‌ها در ازای توقف تعقیب قانونی هکرها و فرصتی برای مخفی کردن دارایی‌های رمزنگاری به ارزش حداقل 14 میلیارد روبل (معادل 138 میلیون دلار) ارائه شده است.