سی‌زد و بایننس با شکایت جدیدی به اتهام پول‌شویی ارزهای دیجیتال سرقت‌شده مواجه شدند.یک کارشناس حقوقی می‌گوید که اگر این شکایت گروهی پیشرفت کند، می‌تواند “کارآمدی تحلیل‌های بلاکچین” را به چالش بکشد.
بایننس و مدیرعامل سابق آن، چانگ‌پنگ ژائو (سی‌زد)، با شکایت جدیدی از سوی سه سرمایه‌گذار ارز دیجیتال مواجه شده‌اند که می‌گویند نتوانسته‌اند دارایی‌های سرقت‌شده خود را بازیابی کنند، زیرا این صرافی جلوی پول‌شویی را نگرفته است.

در یک شکایت گروهی که در ۱۶ اوت در دادگاه ناحیه‌ای ایالات متحده برای ناحیه غربی واشنگتن در سیاتل تنظیم شده، شاکیان ادعا کرده‌اند که ارز دیجیتال آن‌ها سرقت شده و این وجوه توسط سارقان به بایننس منتقل شده تا “ارتباط بین دفترکل و دارایی‌های دیجیتال آن‌ها” از بین برود و باعث شود که غیرقابل ردیابی شوند.
شاکیان استدلال کردند که یکی از ویژگی‌های کلیدی تراکنش‌های ارز دیجیتال “ثبت دائمی این تراکنش‌ها” بر روی بلاکچین است که آن‌ها را “به‌طور دائمی و دقیق قابل ردیابی” می‌سازد.

این شکایت گروهی مدعی است: “بنابراین، بدون مکانی برای پول‌شویی ارز دیجیتال، مانند Binance.com، اگر یک فرد بدخواه ارز دیجیتال شخص دیگری را سرقت کند، این خطر وجود دارد که مقامات با دنبال کردن ردپای او بر روی بلاکچین، نهایتاً او را پیدا کنند.”شاکیان می‌گویند که بایننس بخش اساسی فرآیند پول‌شویی بوده که قانون Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO) را نقض می‌کند.

بایننس در موقعیت سختی در برابر این شکایت گروهی
بیل هیوز، مشاور ارشد و مدیر امور تنظیم مقررات جهانی در شرکت توسعه اتریوم Consensys، می‌گوید که درباره اینکه آیا این شکایت می‌تواند این ادعاها را ثابت کند، “مشکوک” است.

هیوز در پستی در ۲۰ اوت در شبکه اجتماعی X گفت که این شکایت گروهی جدید یک “اقدام مدنی طبیعی و قابل پیش‌بینی” است که به دنبال بهره‌برداری از پیگردهای قانونی دولت است.

با این حال، هیوز همچنین گفت که این شکایت بایننس را در “موقعیت سختی” قرار می‌دهد و می‌تواند پیامدهای مهمی برای صنعت ارز دیجیتال داشته باشد اگر به محاکمه برسد.
او گفت: “اگر این پرونده تا مراحل کشف حقیقت و حتی تا طرح درخواست‌های پیش از محاکمه پیش رود، کارآمدی تحلیل‌های بلاکچین و بازیابی دارایی‌های روی زنجیره در محاکمه قرار خواهند گرفت.”

هیوز اضافه کرد: “چیزهایی که بایننس انگیزه دارد درباره ردیابی و بازیابی بگوید – راستش را بخواهید، موقعیت سختی است، اگر به صنعت اهمیت دهید.”
او گفت: “کارآمدی تحلیل‌های بلاکچین و بازیابی دارایی‌های روی زنجیره در محاکمه قرار خواهند گرفت.”