چوی سانگ موک، وزیر دارایی کره جنوبی، اعلام کرد که این کشور در راستای مبارزه با جرایم مالی، تدابیر جدیدی برای نظارت بر تراکنش‌های بین المللی  ارزهای دیجیتال اتخاذ خواهد کرد.

در نشست گروه 20 در واشنگتن، وزیر دارایی کره جنوبی بیان نمود که این کشور در حال برنامه‌ریزی برای تقویت نظارت بر تراکنش‌های بین‌المللی مرتبط با ارزهای دیجیتال است تا از فرار مالیاتی و جرایم مرتبط با مبادلات ارزی جلوگیری کند.

بر اساس گزارشی از رسانه محلی Edaily در تاریخ 24 اکتبر، چوی تصریح کرد که برای کسب‌وکارهایی که به تراکنش‌های فرامرزی در حوزه دارایی‌های رمزنگاری پرداخته و ارائه خدمات می‌کنند، دستورالعمل‌های جدیدی برای گزارش‌دهی تدوین خواهد شد. وی افزود: “ما نظارت پیشگیرانه بر تراکنش‌های مجازی که به منظور فرار مالیاتی و دستکاری ارز در سطح بین‌المللی انجام می‌شود را تقویت خواهیم کرد.”

طبق قوانین جدید، هر کسب‌وکاری که در زمینه انتقال ارزهای دیجیتال فرامرزی فعالیت می‌کند، موظف به ثبت‌نام پیش از موعد نزد مقامات مربوطه و ارائه گزارش ماهانه جزئیات به بانک مرکزی کره خواهد بود.

چوی تاکید کرد که تراکنش‌های بین‌المللی ارزهای دیجیتال در حال حاضر یک “نقطه کور” برای سیستم مالیاتی و گمرک کشور به شمار می‌رود. گزارش‌ها حاکی از آن است که این نقاط ضعف توسط مجرمان برای پنهان‌سازی درآمدهای غیرقانونی و انجام معاملات غیرمجاز مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد.

طبق اطلاعات سرویس گمرک کره، 81 درصد از جرایم ارزی، معادل تقریبا 1.2 میلیارد دلار از سال 2020، به دارایی‌های دیجیتال مرتبط بوده است. با این حال، دولت پیش از اجرای قوانین جدید، نیاز به ایجاد یک پایه قانونی مناسب برای آنها دارد.

چوی در پایان توضیح داد: “ما در قانون معاملات ارزی، تعاریف جدیدی برای ‘دارایی مجازی’ و ‘متصدیان دارایی‌های مجازی’ تدوین خواهیم کرد و با این تعاریف، دارایی‌های مجازی را به‌عنوان ‘نوع سوم’ تعریف می‌کنیم که شامل ارزها، ابزارهای پرداخت خارجی و معاملات سرمایه نمی‌شود.

وزیر دارایی اعلام کرد که پیش‌بینی می‌شود بازنگری‌های قانونی تا نیمه اول سال 2025 به پایان برسد و دستورالعمل‌های گزارش جدید تا سه‌ماهه دوم سال جاری اجرایی شوند. کره جنوبی به تازگی مجموعه‌ای از مقررات جدید را به منظور حفاظت از سرمایه‌گذاران حوزه کریپتو معرفی کرده است.

از تاریخ 19 ژوئیه، قانون حفاظت از دارایی مجازی به مرحله اجرایی درآمد و موجب شد که ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی (VASPs) در کشور ملزم به رعایت قوانین سخت‌گیرانه‌تری برای حفاظت از دارایی‌های کاربران شوند.

این قوانین VASP‌ها را موظف می‌کنند تا در برابر هک‌ها و حملات مخرب، بیمه نامه دریافت کنند. همچنین، آنها موظف به جدا نگه‌داشتن دارایی‌های کاربران از توکن‌های صرافی بوده و باید سپرده‌های مشتریان را در بانک‌ها نگهداری کرده و به‌طور منظم فهرست‌های توکن‌ها را در صرافی‌ها بررسی نمایند.

دولت کره جنوبی همچنین مجازات‌های سنگینی برای متخلفان حوزه جرایم رمزنگاری اعمال خواهد کرد که شامل مجازات‌های زندان و جریمه‌هایی به میزان سه تا پنج برابر سودهای غیرقانونی کسب‌شده است.