مقامات هندی موفق شدند ۱۹۸ میلیون دلار ارز دیجیتال مرتبط با طرح پانزی بدنام Bitconnect را کشف و ضبط کنند. این ماجرا شامل وعده‌های سود نجومی، سرمایه‌های پنهان‌شده و کلاهبرداری در مقیاس جهانی است. در ادامه، جزئیات این پرونده را بررسی می‌کنیم. در ادامه همراه کالج پیپس بزرگترین مرجع تخصصی اخبار فارکس و ارز دیجیتال باشید.

اداره اجرای قانون هند (ED) در شهر احمدآباد در تاریخ ۱۵ فوریه اعلام کرد که در ارتباط با پرونده کلاهبرداری رمزارزی Bitconnect، دارایی‌هایی به ارزش ۱۶۴۶ کرور روپیه (تقریباً ۱۹۰ میلیون دلار) را ضبط کرده است. عملیات جست‌وجوی این نهاد در روزهای ۱۱ و ۱۵ فوریه و در چارچوب قانون پیشگیری از پول‌شویی (PMLA) مصوب ۲۰۰۲ انجام شده است.

در جریان این عملیات، مقامات موفق به کشف و ضبط مقادیر قابل توجهی رمزارز به ارزش حدود ۱۶۴۶ کرور روپیه شدند. علاوه بر این، ۱۳,۵۰,۵۰۰ روپیه پول نقد، یک خودروی لوکس از برند لکسوس و چندین دستگاه دیجیتال مرتبط با این پرونده نیز مصادره شد. تحقیقات ED بر اساس گزارش‌های ثبت‌شده توسط اداره تحقیقات جنایی (CID) در شهر سورت انجام شده است.

چگونه Bitconnect سرمایه‌گذاران را فریب داد؟

بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که بین نوامبر ۲۰۱۶ تا ژانویه ۲۰۱۸، Bitconnect از طریق برنامه‌ای موسوم به برنامه وام‌دهی، اقدام به جذب سرمایه از سراسر جهان، از جمله هند، کرده است. این شرکت با وعده سودهای کلان و تضمینی، بسیاری از سرمایه‌گذاران را به دام انداخت.

بنیان‌گذار این پلتفرم یک شبکه بین‌المللی از مروجین ایجاد کرد که در ازای جذب سرمایه‌های بیشتر، پورسانت دریافت می‌کردند. مقامات ED در توضیح شیوه کار این شرکت اعلام کردند:

Bitconnect مدعی بود که از یک ربات معاملاتی تحت عنوان نرم‌افزار نوسان‌گیری استفاده می‌کند که قادر است تا ۴۰٪ سود ماهانه تولید کند. این شرکت حتی ادعا می‌کرد که می‌تواند به‌طور متوسط ۱٪ سود روزانه (حدود ۳۷۰۰٪ سود سالانه) به سرمایه‌گذاران پرداخت کند.

اما بررسی‌های مقامات هندی نشان داد که گردانندگان Bitconnect، به‌جای سرمایه‌گذاری واقعی، وجوه جمع‌آوری‌شده را به کیف پول‌های دیجیتالی تحت کنترل خود منتقل کرده‌اند. این سازمان افزود:

با ردیابی کیف پول‌های دیجیتال متعدد و جمع‌آوری اطلاعات میدانی، ED موفق شد موقعیت این دارایی‌های دیجیتال را شناسایی و ضبط کند.

پلتفرم Bitconnect در اوایل سال ۲۰۱۸، پس از افشای ماهیت کلاهبرداری آن، به‌طور کامل سقوط کرد. مقامات ایالات متحده نیز علاوه بر هند، علیه بنیان‌گذار و مروجین اصلی آن، اتهامات مربوط به توطئه برای کلاهبرداری و پول‌شویی مطرح کرده‌اند.

گلن آرکارو، بزرگ‌ترین مروج این طرح در آمریکا، به ۳۸ ماه زندان محکوم شد و دادگاه او را موظف کرد که بیش از ۱۷ میلیون دلار به قربانیان این کلاهبرداری بازپرداخت کند. در همین حال، ساتیش کومبانی، بنیان‌گذار Bitconnect، در فوریه ۲۰۲۲ رسماً تحت تعقیب قرار گرفت، اما هنوز محل اختفای او مشخص نیست!

مقامات بین‌المللی همچنان در تلاش‌اند تا سرمایه‌های از دست‌رفته را بازیابی کرده و افراد مسئول را به عدالت بسپارند. این کلاهبرداری، یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های تقلب در تاریخ رمزارزها محسوب می‌شود که بیش از ۲.۴ میلیارد دلار سرمایه را به یغما برده است.

جدیدترین اخبار بازارهای مالی در یک نگاه با کالج پیپس