در یکی از بزرگ‌ترین عملیات‌های پلیسی مرتبط با جرایم مالی دیجیتال، پلیس مرکزی هند (CBI) موفق شد بیش از ۲.۸ میلیون دلار دارایی دیجیتال را در جریان بررسی و بازرسی بیش از ۶۰ منطقه مختلف در سراسر این کشور توقیف کند. این اقدام بخشی از تحقیقات فراگیر درباره پرونده کلاهبرداری بزرگ «گین‌بیت‌کوین» است که سال‌ها سرمایه‌گذاران هندی را قربانی وعده‌های فریبنده سودهای نجومی کرده بود. در ادامه همراه کالج پیپس بزرگترین مرجع تخصصی اخبار فارکس و ارز دیجیتال باشید.

مأموران ویژه CBI در روزهای ششم و هفتم اسفندماه ۱۴۰۳ (۲۵ و ۲۶ فوریه ۲۰۲۵)، هم‌زمان در ده‌ها شهر و ایالت از جمله دهلی، پونه، ناندد، کولهاپور، بمبئی، بنگلور، چاندیگار، موهالی، جانسی و هوبلی حاضر شدند. هدف اصلی این عملیات، شناسایی شبکه‌های پنهان پولشویی و توقیف دارایی‌های دیجیتال مرتبط با پرونده گین‌بیت‌کوین بود؛ پرونده‌ای که سال‌ها در صدر فهرست بزرگ‌ترین کلاهبرداری‌های رمزارزی هند قرار داشت.

ماجرای گین‌بیت‌کوین از سال ۲۰۱۵ و با وعده سود تضمینی ۱۰ درصد ماهانه برای سرمایه‌گذاران آغاز شد. بنیان‌گذاران این طرح، آمیت بهاردواج (که بعدها درگذشت) و برادرش آجای بهاردواج، به کمک مدل هرمی و بازاریابی چندسطحی (MLM) توانستند هزاران نفر را به سرمایه‌گذاری در این پروژه ترغیب کنند. شرکت‌کنندگان اولیه سودهای خود را در قالب بیت‌کوین دریافت می‌کردند، اما با گسترش مشکلات نقدینگی و فروپاشی ساختار طرح در سال ۲۰۱۷، پرداخت‌ها به رمزارز داخلی موسوم به MCAP تغییر کرد؛ ارزی بی‌ارزش که عملاً سرمایه مردم را به باد داد.

ورود دستگاه قضایی و تمرکز بر ردگیری دارایی‌ها

با شکایت گسترده مالباختگان در ایالت‌های مختلف از جمله جامو و کشمیر، پنجاب، دهلی، بنگال غربی، مادیا پرادش، کارناتاکا و مهاراشترا، دیوان عالی هند پرونده را به دلیل حساسیت بالا به پلیس مرکزی (CBI) ارجاع داد. از آن زمان، تمرکز اصلی تحقیقات روی ردگیری دارایی‌های دیجیتال، ردیابی جابه‌جایی‌های مالی و افشای شبکه‌های پولشویی مرتبط با این پرونده قرار گرفت.

در جریان بازرسی‌های سراسری اخیر، ماموران موفق به کشف و ضبط کیف‌های سخت‌افزاری حاوی رمزارزهایی به ارزش ۲۳.۹۴ کرور روپیه (معادل تقریبی ۲.۸ میلیون دلار) شدند. علاوه بر آن، ۱۲۱ سند مالی و حقوقی، ۳۴ دستگاه شامل لپ‌تاپ و هارد دیسک، ۱۲ دستگاه تلفن همراه و حجم زیادی داده‌های مکاتبات الکترونیکی و پیام‌های فوری نیز به دست آمد. این اسناد و داده‌ها اکنون تحت تحلیل دقیق کارشناسان قرار دارد تا لایه‌های پنهان بیشتری از این کلاهبرداری بزرگ آشکار شود.

پلیس مرکزی هند اعلام کرده است که تحقیقات نه‌تنها به شناسایی نقش‌آفرینان اصلی پرونده محدود نمی‌شود، بلکه ردیابی جریان پول‌های کثیف و شناسایی ارتباطات فرامرزی نیز از اولویت‌های اصلی تیم‌های تحقیقاتی است. CBI تأکید کرده است که با جدیت کامل، مسیر پولشویی و سوءاستفاده از سرمایه‌های مردم را دنبال خواهد کرد تا عاملان این کلاهبرداری کم‌نظیر به سزای اعمال خود برسند.

پرونده گین‌بیت‌کوین بار دیگر زنگ خطر جدی درباره پروژه‌های سرمایه‌گذاری با وعده‌های غیرواقعی در حوزه رمزارزها را به صدا درآورد. این پرونده نشان داد که در نبود نظارت شفاف و آگاهی کافی سرمایه‌گذاران، بسترهای دیجیتال می‌توانند به ابزاری برای فریب و چپاول مردم تبدیل شوند. در نهایت، موفقیت پلیس مرکزی هند در توقیف دارایی‌های دیجیتال، گامی مهم در مسیر احقاق حقوق مالباختگان و بازگرداندن اعتماد عمومی به فضای سرمایه‌گذاری دیجیتال در این کشور خواهد بود.

آخرین اخبار بازارهای مالی در یک نگاه با کالج پیپس