کلاهبرداری کیف پول جعلی Rabby با مدیر عامل رمزارز دبی و تعدادی دیگر از قربانیان مرتبط است. بررسی‌های به عمل آمده نشان می‌دهد که 1.6 میلیون دلار ارز دیجیتال به دلیل این کلاهبرداری در فوریه به کیف پولی به نام “Konpyl” منتقل شده است، اما عمق واقعی ماجرا بسیار بیشتر از این است.

کاربران بی‌اطلاع نزدیک به 1.6 میلیون دلار را به واسطه یک کیف پول جعلی از دست دادند که در یک فرآیند بررسی اپلیکیشن اپل در ماه فوریه تأیید نشده بود. خبرنگاران در تلاش هستند تا با ردیابی بلاک چین، مشخص کنند چه کسانی پشت این کیف پول جعلی قرار دارند.

این اپلیکیشن تقلبی که خود را به عنوان کیف پول Rabby متعلق به DeBank معرفی کرده بود، به مدت چهار روز در اپ استور باقی مانده و در این مدت، از چندین قربانی پول جمع‌آوری کرد.

یکی از قربانیان در این زمینه بیان کرد: “هرگز فکر نمی‌کردم این یک کلاهبرداری باشد، زیرا به اپ استور اپل ایمان کامل داشتم. حدود 20 تا 30 دقیقه بعد از دانلود، کیف پول Rabby خود را باز کردم و دیدم که موجودی‌ام به طور چشمگیری کاهش یافته است.”

یکی از کاربران به نام X Bthemouth، که یکی از اولین قربانیان این کلاهبرداری بود، اعلام کرد که وجوه او به کیف پول Rabby Drainer (RD) با شناسه “0x652…0371F” منتقل شده است. تجزیه و تحلیل بلاک چین نشان می‌دهد که این کیف پول به آدرس “0x44Bd…9E480” متصل است که در ابتدا در بازار NFT OpenSea با نام “Konpyl” شناخته می‌شد. با اینکه نام حساب تغییر یافته است، هنوز امکان تأیید برچسب اصلی آن در Arkham Intelligence، که یک پلتفرم ردیابی حساب‌های OpenSea است، وجود دارد.

یک بازپرس خصوصی که طبق گزارشات با مقامات همکاری می‌کند، اظهار داشت که تحقیقات او “Konpyl” را به یک شبکه بزرگتر متصل می‌کند که شامل حداقل 20 پرونده است. خبرنگاران نیز به طور مستقل موفق به تأیید پیوندهای هفت مورد از آنها شده‌اند. وجه مشترک در تمام این پرونده‌ها آدرس Konpyl است.

این محقق در گفت‌وگو با خبرنگاران بیان کرد: “این فرد حدود هفت سال است که در این زمینه فعالیت می‌کند و به دنبال کاربرانی است که پس‌اندازهای زندگی‌شان را در این نوع برنامه‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند، نه در پروتکل‌های بزرگ.

محقق تصاویری از سوابق «مشتری خود را بشناسید» (KYC) را با مجله به اشتراک گذاشت که به نظر می‌رسد توسط آدرس‌های مرتبط با کلاهبرداری به چندین صرافی ارسال شده‌اند.

اسناد بررسی شده توسط مجله به “Konstantin Pylinskiy”، مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری Moonward Capital مستقر در دبی، ارتباط دارد که از شبکه اجتماعی X و همچنین پروفایل تلگرام “@konpyl” استفاده می‌کند. لازم به ذکر است که چندین اعتبار و نام مستعار جعلی KYC نیز برای افتتاح حساب‌ها مورد استفاده قرار گرفته است، بنابراین مجله نمی‌تواند Pylinskiy را به‌طور قطعی به Konpyl نسبت دهد و تنها نام او به حساب‌ها مرتبط است.

در ابتدا، Konpyl در تلگرام با عبارت “چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟” خوشامد گفت. اما زمانی که از او خواسته شد تا ارتباط بین Konstantin Pylinskiy، شخصیت آنلاین Konpyl و کلاهبرداری کیف پول Rabby را توضیح دهد، او پاسخی ارائه نداد.