ورود | ثبت نام
کره جنوبی در حال بررسی مبادله Upbit به دلیل نقض قوانین KYC است و این امر نگرانی‌هایی را در خصوص روند تمدید مجوز آن به همراه دارد.
Upbit، یکی از صرافی‌های پیشرو در حوزه ارزهای دیجیتال در کره جنوبی، به دلیل عدم رعایت صحیح اقدامات KYC (مشتری خود را بشناسید) در طول فرآیند تمدید مجوز، تحت نظارت دقیقی قرار گرفته است. واحد اطلاعات مالی (FIU) بیش از 500,000 مورد عدم تطابق در شناسایی مشتریان را شناسایی کرده است.
این تخلفات، ریسک‌های احتمالی در زمینه پولشویی را افزایش داده است و حالا امکان تمدید مجوز صرافی به خطر افتاده است. مقامات در حال انجام بررسی دقیق بر روی ابعاد مختلف این موضوع و پیامدهای آن برای آینده فعالیت‌های این صرافی هستند.
نقض‌های عمده KYC در حالی شناسایی شده‌اند که بازرسان FIU از ماه آگوست بازرسی برنامه‌های تمدید مجوز Upbit را آغاز کرده بودند. به نظر می‌رسد فرآیند KYC به طور مؤثر پیاده‌سازی نشده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که بیش از 500,000 حساب به دلیل عدم رعایت استانداردهای شناسایی مناسب شناسایی شده‌اند. مسائل به وجود آمده عمدتاً ناشی از مدارک شناسایی نامشخص ارائه‌شده توسط کاربران بوده که به رغم مشکلات، پذیرفته شده‌اند. این وضعیت به نگرانی‌ها در مورد پایبندی Upbit به استانداردهای نظارتی دامن زده است.
با ادامه تحقیقات، تعداد پرونده‌های مشکوک به طور مداوم در حال افزایش است. مدارک شناسایی مبهم ارائه‌شده توسط کاربران، اغلب با نام‌ها و شماره‌های ثبت‌نام نامفهوم، بدون تأیید مناسب پردازش شده است. این ضعف‌ها نه تنها یکپارچگی سیستم KYC صرافی را تضعیف می‌کند، بلکه آن را در معرض خطر فعالیت‌های مجرمانه نیز قرار می‌دهد. با پیشرفت تحقیقات FIU، تأکید بر تأثیر این نقایص بر آینده پلت‌فرم و تمدید مجوز تجاری آن متمرکز خواهد بود.
پیامدهای این بررسی نهایتاً تعیین خواهد کرد که آیا تمدید مجوز Upbit در خطر است یا خیر، و بسته به نتائج، احتمال جریمه‌ها و پیامدهای شدید وجود خواهد داشت.
چشم‌انداز نظارتی و وضعیت آینده
Upbit با فشار فزاینده‌ای مواجه است، زیرا نقض KYC آن خطر جدی برای تمدید مجوزش ایجاد کرده است. این بررسی به دنبال مواجه شدن Upbit با چالش‌هایی در خصوص جایگاه خود در بازار و ارتباطاتش با K-Bank، که پیچیدگی‌هایی را در چشم‌انداز نظارتی او ایجاد می‌کند، انجام می‌شود. تحقیقات جاری خطرات ناشی از رشد کنترل‌نشده در بخش رمزارز را نشان می‌دهد که می‌تواند به بی‌ثباتی بازار منجر شود.
علاوه بر مشکلات فعلی Upbit، Radiant Capital (RDNT) نیز با تعلیق معاملات از سوی انجمن تبادل دارایی دیجیتال کره جنوبی (DAXA) روبرو است. این اقدام به دلیل عدم برطرف کردن نگرانی‌های امنیتی پس از یک نقض اخیر اتخاذ شده است.
DAXA تصمیم به متوقف کردن تجارت RDNT گرفته تا از سرمایه‌گذاران حفاظت کند تا زمانی که مشکلات امنیتی حل شود. این اقدام بر روند نظارت فزاینده در کره جنوبی تأکید می‌کند، جایی که صرافی‌ها تحت فشار بیشتری برای رعایت مقررات مالی و محافظت از کاربران قرار دارند.