واحد اطلاعات مالی هند (FIU-IND) صرافی رمزارزی بای‌بیت، که دومین صرافی بزرگ جهان در این حوزه محسوب می‌شود، را به‌خاطر نقض قانون پیشگیری از پولشویی (PMLA) سال ۲۰۰۵ به پرداخت ۱.۰۶ میلیون دلار (معادل ۹.۲۷ کرور روپیه) جریمه محکوم کرد. در ادامه همراه کالج پیپس بزرگترین مرجع تخصصی اخبار فارکس و ارز دیجیتال باشید.

مطابق قوانین هند، بای‌بیت به‌عنوان یک ارائه‌دهنده خدمات دارایی‌های دیجیتال مجازی (VDA) یک نهاد گزارش‌دهنده تحت قانون PMLA محسوب می‌شود. با این حال، گزارش‌ها نشان می‌دهند که این شرکت بدون دریافت ثبت‌نام اجباری از FIU-IND به فعالیت خود در بازار هند ادامه داده است.

طبق بیانیه وزارت دارایی هند، بای‌بیت نه‌تنها قوانین PMLA را نقض کرده، بلکه از اجرای مقررات مربوط به نگهداری سوابق تراکنش‌ها که در سال ۲۰۰۵ تصویب شده بود، سر باز زده است. در نتیجه، FIU-IND ضمن مسدود کردن وب‌سایت‌های این صرافی، فعالیت‌های آن را تحت قانون فناوری اطلاعات سال ۲۰۰۰ و با همکاری وزارت الکترونیک و فناوری اطلاعات هند (MEITY) متوقف کرده است.

با وجود اعتراضات مکرر بای‌بیت، ویوک آگاروال، مدیر FIU-IND، این شرکت را به‌دلیل نقض مداوم مقررات مشمول جریمه دانسته و علاوه بر این، اسناد کتبی و اظهارات شفاهی این شرکت را مورد بررسی قرار داده است.

در نهایت، در تاریخ ۳۱ ژانویه، مقامات دولتی هند اعلام کردند که بر اساس ماده ۱۳ قانون PMLA، بای‌بیت به دلیل تخلفات خود تحت پیگرد قرار می‌گیرد.

شایان ذکر است که پیش از این، در ۱۰ مارس ۲۰۲۳، FIU-IND دستورالعمل‌هایی را برای ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های دیجیتال مجازی منتشر کرده بود. این دستورالعمل‌ها شامل مقررات مبارزه با پول‌شویی (AML) و مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) بوده که همه شرکت‌های فعال در این حوزه را ملزم به رعایت آنها می‌کرد.

جدیدترین اخبار بازارهای مالی در یک نگاه با کالج پیپس