دنیای رمزارزها همواره با چالش‌های نظارتی و مسائل حقوقی مختلفی روبه‌رو بوده است. در حالی که بسیاری از شرکت‌های این حوزه تلاش می‌کنند تا با چارچوب‌های قانونی هماهنگ شوند، برخی دیگر به دلیل عدم رعایت مقررات، با جریمه‌های سنگین و محدودیت‌های عملیاتی مواجه می‌شوند. در جدیدترین تحول، یکی از بزرگ‌ترین صرافی‌های ارز دیجیتال جهان به نقض قوانین مبارزه با پولشویی اعتراف کرده و جریمه‌ای هنگفت را پذیرفته است. همراه کالج پیپس بزرگترین مرجع تخصصی اخبار فارکس و ارز دیجیتال باشید.

دادستانی فدرال منهتن موفق شد پرونده دیگری را علیه شرکت‌های فعال در حوزه رمزارز به نتیجه برساند. صرافی کوکوین (KuCoin)، که یکی از پلتفرم‌های پیشرو در مبادلات ارز دیجیتال محسوب می‌شود، رسماً اعتراف کرد که قوانین مبارزه با پولشویی (AML) ایالات متحده را نقض کرده و اکنون باید جریمه‌ای بیش از ۲۹۷ میلیون دلار پرداخت کند.

دنیل ساسون، رئیس موقت دفتر دادستانی منهتن، روز دوشنبه اعلام کرد که دولت آمریکا با این صرافی مستقر در سیشل به توافق رسیده است. طبق گزارش وزارت دادگستری، کوکوین در اجرای مقررات احراز هویت مشتریان (KYC) کوتاهی کرده، معاملات مشکوک را گزارش نداده و از ثبت رسمی نزد شبکه مبارزه با جرایم مالی وزارت خزانه‌داری (FinCEN) سر باز زده است.

علاوه بر این، کوکوین متعهد شده که حداقل به مدت دو سال از فعالیت در بازار آمریکا خودداری کند. همچنین، چون گان و که تانگ، دو نفر از بنیان‌گذاران این صرافی که با اتهامات کیفری روبه‌رو بودند، تمامی سمت‌های خود را ترک خواهند کرد.

پیامدهای حقوقی و موضع‌گیری کوکوین

ساسون در بیانیه‌ای تأکید کرد:

این پرونده نشان می‌دهد که سرپیچی از قوانین و ادامه فعالیت‌های غیرقانونی می‌تواند هزینه‌های سنگینی به‌دنبال داشته باشد.

از سوی دیگر، کوکوین در بیانیه‌ای اعلام کرد که از رسیدن به این توافق با وزارت دادگستری خرسند است و در عین حال اطمینان داد که:

درحالی‌که چالش‌های نظارتی در ایالات متحده را پشت سر می‌گذاریم، فعالیت‌های ما در سایر بازارهای جهانی بدون هیچ تغییری ادامه خواهد داشت.

پیشینه اتهامات و توافقات قبلی کوکوین

این اعتراف به جرم، در ادامه‌ی توافق سال ۲۰۲۳ این صرافی با دادستان کل نیویورک صورت گرفته است. در آن پرونده، کوکوین بیش از ۲۲ میلیون دلار جریمه پرداخت کرد و موافقت نمود که به دلیل عدم ثبت به‌عنوان کارگزار اوراق بهادار و کالا، در این ایالت فعالیتی نداشته باشد.

در مارس ۲۰۲۴، دولت فدرال اتهامات جدیدی را علیه کوکوین مطرح کرد. دادستان‌ها ادعا کردند که این صرافی از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۳، احراز هویت مشتریان را به‌صورت اختیاری ارائه داده و کارمندان آن در شبکه‌های اجتماعی بارها اعلام کرده بودند که احراز هویت در این پلتفرم اجباری نیست.

کوکوین در کنار دیگر پرونده‌های جنجالی رمزارزی

کوکوین تنها شرکتی نیست که در سال‌های اخیر با تحقیقات دادستانی نیویورک مواجه شده است. دفتر ساسون پیش‌تر پرونده‌هایی را علیه افراد مطرح دنیای رمزارز نیز پیگیری کرده است، از جمله:

سم بنکمن-فرید (Sam Bankman-Fried)، بنیان‌گذار صرافی FTX، که به هفت فقره کلاهبرداری و توطئه مجرم شناخته شد و اکنون با حکم ۲۵ سال زندان روبه‌رو است (البته او به این حکم اعتراض کرده است).

دو کوان (Do Kwon)، هم‌بنیان‌گذار Terraform Labs، که پس از ماه‌ها نبرد حقوقی برای استرداد در مونته‌نگرو، به‌زودی در نیویورک محاکمه خواهد شد.

پرونده کوکوین بار دیگر نشان داد که مقامات قضایی ایالات متحده در برخورد با تخلفات مالی در حوزه رمزارزها کاملاً جدی هستند. این جریمه سنگین و محدودیت‌های اعمال‌شده برای کوکوین، هشداری برای سایر شرکت‌های رمزارزی است که هنوز به چارچوب‌های قانونی و مالی بین‌المللی پایبند نیستند. حال باید دید که آیا سایر صرافی‌های ارز دیجیتال، با این رویکرد سخت‌گیرانه به سمت شفافیت و تطابق با مقررات حرکت خواهند کرد یا خیر.

با کالج پیپس همیشه به‌روز باشید.