اندراپه ادعا می‌کند که سازمان مالیاتی آمریکا (IRS) قبل از درخواست سوابق مالی‌اش، به‌درستی او را مطلع نکرده است. در ادامه همراه کالج پیپس بزرگترین مرجع تخصصی اخبار فارکس و ارز دیجیتال باشید.

سازمان مالیاتی آمریکا (IRS) از دادگاه تجدیدنظر فدرال خواسته است تا درخواست چالش رولا‌ند مارکوس اندراپه، بنیان‌گذار یک شرکت ارز دیجیتال، را نسبت به احضاریه‌های مالیاتی که علیه وی صادر شده، رد کند.

اندراپه ادعا کرده که سازمان مالیاتی آمریکا پیش از درخواست سوابق مالی‌اش به‌درستی او را از این موضوع مطلع نکرده است.

در یک گزارش قانونی که در تاریخ 10 فوریه به دادگاه تجدیدنظر حوزه پنجم ارائه شد، IRS و وزارت دادگستری (DOJ) استدلال کردند که دادگاه صلاحیت رسیدگی به پرونده اندراپه را ندارد، چرا که هیچ‌گونه دادرسی رسمی علیه وی آغاز نشده است.

این اختلاف از تحقیقات IRS در مورد شرکت اندراپه، یعنی ABTC Corporation، برای بررسی احتمال نقض قوانین گزارش‌دهی مالی بر اساس قانون محرمانگی بانک‌ها (Bank Secrecy Act) ناشی می‌شود.

تحقیقات IRS و چالش اندراپه

این پرونده به سال 2021 بازمی‌گردد، زمانی که سازمان مالیاتی آمریکا تحقیقاتی را در مورد شرکت ABTC آغاز کرد تا مشخص کند که آیا اندراپه در تخلفات مالی احتمالی دخیل است یا خیر.

در ماه مه 2023، IRS احضاریه‌هایی را به بانک‌های آمریکا و JPMorgan Chase ارسال کرد و خواستار دریافت سوابق مالی مربوط به اندراپه و شرکت ABTC شد.

اندراپه سپس اعلام کرد که IRS با نقض قانون حق حریم خصوصی مالی (RFPA)، او را به‌درستی قبل از درخواست سوابق مالی‌اش مطلع نکرده است.

طبق مدارک دادگاهی، وکیل اندراپه به‌طور مستقل از طریق منابع خود از احضاریه‌ها مطلع شده و از IRS درخواست کرده است تا کپی‌هایی از این احضاریه‌ها را برای وی ارسال کند.

در سپتامبر 2023، سازمان مالیاتی آمریکا احضاریه‌ها را دوباره ارسال کرد، این بار به آدرس تجاری اندراپه. اما این اطلاعیه‌ها در اکتبر 2023 به‌دلیل نرسیدن به مقصد برگشت خورد.

در فوریه 2024، اندراپه شکایتی را در ایالت تگزاس ثبت کرد و خواستار لغو احضاریه‌های IRS شد و ادعا کرد که این سازمان حقوق حریم خصوصی مالی او را نقض کرده است.

در ماه مه 2024، دادگاه منطقه‌ای علیه اندراپه حکم صادر کرد و اعلام کرد که IRS با صدور احضاریه‌های جدید و اطلاع‌رسانی‌های مربوطه، الزامات RFPA را رعایت کرده است.

دادگاه همچنین اشاره کرد که این پرونده دیگر موضوعیتی ندارد، چرا که بانک‌ها پیش‌تر به درخواست‌های IRS پاسخ داده و سوابق مالی اندراپه را در اختیار این سازمان قرار داده‌اند.

پس از صدور این حکم، اندراپه در ماه اوت همان سال از حکم دادگاه به دادگاه تجدیدنظر حوزه پنجم استیناف کرد و درخواست توقف اجرای احکام IRS را مطرح کرد تا از بررسی سوابق بانکی‌اش توسط سازمان مالیاتی جلوگیری کند.

در گزارش 10 فوریه، IRS و وزارت دادگستری به‌شدت با درخواست اندراپه مخالفت کرده و تأکید کردند که این سازمان به‌طور کامل با الزامات RFPA تطابق داشته است. به همین دلیل، اندراپه شایسته دریافت غرامت یا هزینه‌های وکالت نیست، چرا که این موارد تنها در پرونده‌هایی که تخلف قانونی صورت گرفته، تعلق می‌گیرند.

این پرونده همچنان در دست رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر حوزه پنجم است و انتظار می‌رود که دادگاه تصمیم بگیرد آیا پرونده اندراپه را بررسی کند یا حکم دادگاه منطقه‌ای را تایید کند.

تاریخچه حقوقی اندراپه

این اولین نبرد قانونی اندراپه نیست. در سال 2020، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) او را، که در آن زمان مدیرعامل بنیاد NAC بود، به انجام پیشنهاد اوراق بهادار ثبت‌نشده برای ارز دیجیتال AML Bitcoin متهم کرد. این ارز دیجیتال به‌عنوان نسخه‌ای پیشرفته از بیت‌کوین معرفی شده بود.

کمیسیون SEC اندراپه را متهم به فریب سرمایه‌گذاران و نقض قوانین اوراق بهادار کرد.

سال گذشته، انجمن بلاکچین، در همکاری با شورای بلاکچین تگزاس، شکایتی را علیه سازمان مالیاتی آمریکا (IRS) به‌خاطر قوانین جدید خود در زمینه ارزهای دیجیتال تنظیم کرد. این چالش قانونی مخالفت خود را با قوانین جدید IRS مطرح کرد که بر اساس آن، کارگزاران موظف به گزارش معاملات دارایی‌های دیجیتال خواهند بود. این قوانین قرار است در سال 2027 اجرایی شوند.

جدیدترین اخبار بازارهای مالی در یک نگاه با کالج پیپس