مقامات هند مردی را به اتهام ربودن دو کارمند مرتبط با BitConnect، به منظور «بازیابی سرمایه‌گذاری خود» و اخاذی ۱۲۵ میلیون دلار در کریپتو، دستگیر کرده‌اند.

در بیانیه‌ای که در ۱۷ اوت توسط اداره اجرای قانون (ED) در احمدآباد منتشر شد، اعلام شد که شایلیش بابولال بات به دلیل از دست دادن سرمایه‌گذاری خود در ارز دیجیتال BitConnect Coin، که به پلتفرم کریپتوی اکنون منحل‌شده BitConnect مرتبط بود، اقدام به این کار کرده است. مقامات BitConnect را به عنوان یک طرح پانزی جهانی معرفی کرده‌اند.

به منظور «بازیابی سرمایه‌گذاری خود»، ED ادعا می‌کند که بات همراه با همدستان خود، دو کارمند سازنده BitConnect، ساتیش کومبانی را ربوده و در ازای آزادی آن‌ها ۲,۰۹۱ بیت‌کوین، ۱۱,۰۰۰ لایت‌کوین و حدود ۱.۷ میلیون دلار (۱۴۵ میلیون روپیه هند) اخاذی کرده است.

طبق ادعای ED، بات اعتراف کرده که ۳۴ میلیون دلار (۲.۹ میلیارد روپیه هند) به همدستانش برای «مشارکت فعال در ربایش و اخاذی» پرداخت کرده و این مبلغ برای خرید «اموال غیرمنقول، طلا و دارایی‌های دیگر» استفاده شده است.

بات در تاریخ ۱۳ اوت تحت قانون جلوگیری از پولشویی (PMLA) در هند دستگیر شد و پس از حضور در دادگاه ویژه (PMLA) در احمدآباد، در بازداشت ED قرار دارد.

تحقیقات ED بر اساس دو گزارش اطلاعات اولیه (FIR) در مورد BitConnect که توسط بخش تحقیقات جنایی ایالت (CID) در سورات ثبت شده بود، آغاز شد. این نهاد اجرای قانون اعلام کرده که تا کنون «اموال منقول و غیرمنقول» به ارزش ۵۲ میلیون دلار (۴.۴ میلیارد روپیه هند) را بازیابی کرده است و تحقیقات همچنان ادامه دارد.

BitConnect، که در سال 2016 راه‌اندازی شد و در سال 2018 فروپاشید، منجر به از دست رفتن حدود 2.4 میلیارد دلار از سرمایه 4000 نفر از 95 کشور شد. این پلتفرم به عنوان یک طرح پانزی بزرگ شناخته شد.

ساتیش کومبانی، بنیان‌گذار BitConnect، در فوریه 2022 توسط وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) به دلیل اداره یک طرح پانزی از طریق برنامه وام‌دهی BitConnect متهم شد. او همچنین در هند تحت تحقیقات پلیس قرار داشت و توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) به دلیل فروپاشی BitConnect مورد شکایت قرار گرفت. تا سال 2024، محل اقامت او همچنان نامعلوم است.

حداقل دو نفر دیگر که در BitConnect دست داشتند نیز با اتهامات قانونی روبرو شده‌اند.

گلن آرکارو، یکی از مروجین برجسته مستقر در ایالات متحده، در سپتامبر 2021 به اتهام توطئه برای کلاهبرداری از طریق سیم اعتراف کرد. او در 16 سپتامبر 2022 به 38 ماه زندان به دلیل مشارکت در BitConnect محکوم شد.

جان بیگتون، دیگر مروج برجسته این صرافی کریپتوی منحل‌شده، در دادگاهی در سیدنی در جولای به دلیل ارائه مشاوره مالی بدون مجوز محکوم شد