فدرال رزرو به فعالیت‌های غیرقانونی دو کلاهبردار در حوزه بیت کوین که منجر به سرقت 230 میلیون دلار ارز دیجیتال شده است، پایان می‌دهد. این افراد از عواید خود برای دستیابی به یک سبک زندگی مجلل شامل خرید اتومبیل‌های لوکس، اجاره آپارتمان‌های گران‌قیمت، و خرید جواهرات و سرگرمی‌های شبانه استفاده کرده‌اند.

ماموران فدرال ایالات متحده به تازگی دو مرد به نام‌های مالون لام و جندیل سرانو را به اتهام توطئه برای سرقت و پولشویی بیش از 4100 بیت کوین دستگیر کرده‌اند. این ارز دیجیتال، که ارزش آن در زمان سرقت حدود 230 میلیون دلار بود، از یک قربانی ناشناس در واشنگتن دی سی به سرقت رفته است.

این دو فرد از ماه اوت با استفاده از چندین نام مستعار و روش‌های پیچیده به حساب‌های قربانی دسترسی پیدا کرده و اقدام به انتقال وجه و پولشویی نموده‌اند. براساس گزارش‌ها، لام و سرانو درآمدهای غیرقانونی خود را صرف سفرهای بین‌المللی، شب‌نشینی‌ها، و خریدهای لوکس شامل ساعت، جواهرات، کیف‌های دستی برند و اجاره خانه‌هایی در لس آنجلس و میامی کرده‌اند.

در تحقیقات، کارشناس بلاک چین با نام “ZachXBT” نقش بسزایی در کمک به مقامات قانونی ایفا کرده و از آنچه که به عنوان “حمله مهندسی اجتماعی بسیار پیچیده” توصیف کرده، پرده‌برداری نموده است. همچنین، او به شناسایی یک مظنون سوم که با نام مستعار “Wiz” شناخته شده است، پرداخته است.

این کلاهبرداران با استفاده از یک شماره تلفن جعلی به عنوان پشتیبان Google، اقدام به نفوذ به حساب‌های شخصی قربانی کردند و سپس خود را به عنوان پشتیبانی صرافی جمینی معرفی نموده و با ادعای هک‌شدن حساب، قربانی را متقاعد کردند که احراز هویت دو مرحله‌ای (2FA) خود را بازنشانی کند. همچنین، آن‌ها قربانی را به استفاده از نرم‌افزار اشتراک‌گذاری صفحه نمایش وادار کرده و از این طریق به کلیدهای خصوصی بیت‌کوین وی دسترسی پیدا کردند.

تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که 243 میلیون دلار از ارز رمزنگاری‌شده به طرق مختلف بین کلاهبرداران تقسیم شده و این وجوه به سرعت به بیش از 15 صرافی مختلف منتقل شده و در بین ارزهای مختلف از جمله بیت‌کوین، لایت کوین، اتریوم و مونرو مبادله گردیده است.

تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که گروهی از آدرس‌های اتریوم مرتبط با Serrano و Wiz در هفته‌های گذشته بیش از 41 میلیون دلار از دو صرافی دریافت کرده‌اند. ZachXBT اعلام کرده است که با همکاری بازرسان حوزه رمزنگاری، شرکت امنیتی Web3 به نام zeroShadow و تیم امنیتی بایننس، “بیش از 9 میلیون دلار مسدود شده است و با نزدیک به 500,000 دلار از طریق همکاری مؤثر با قربانی در تحقیق در مورد این حادثه، قبلاً بازگردانده شده است.”

دفتر دادستانی ناحیه کلمبیا تأکید کرد که تحقیقات با همکاری دفتر فیلد واشنگتن از اداره فدرال تحقیقات و دفتر تحقیقات جنایی خدمات درآمد داخلی ادامه دارد.