در سال 2024، شرکت‌های فعال در حوزه ارزهای دیجیتال مبلغ 19 میلیارد دلار به تنظیم‌کننده‌های مقررات ایالات متحده پرداخت نموده‌اند. از سال 2019 تا به امروز، رگولاتورهای ایالات متحده مجموعاً 31.92 میلیارد دلار از 25 شرکت کریپتو در پرونده‌های مختلف حقوقی تسویه حساب کرده‌اند. این پرداخت‌ها در سال جاری تقریباً دو سوم مجموع تسویه‌حساب‌ها را تشکیل می‌دهد.

براساس گزارش CoinGecko که در تاریخ 9 اکتبر منتشر شده، بیشتر این مبالغ به شرکت ورشکسته FTX و شرکت تجاری وابسته به آن، Alameda، نسبت داده می‌شود که در ماه اوت تسویه‌حساب 12.7 میلیارد دلاری را به کمیسیون معاملات کالا و آتی (CFTC) پرداخت کردند.

در مجموع، در هشت تسویه‌حساب صورت‌گرفته در سال 2024، مبلغی معادل 78 درصد بیشتر از سال 2023 به رگولاتورها پرداخت شده است، در حالی که در سال 2023 تنها 10.87 میلیارد دلار تسویه‌حساب انجام شده بود. همچنین، این افزایش 8327 درصدی در ارزش‌های تسویه نسبت به سال 2022 قابل توجه است.

مجموع مبالغ تسویه‌حساب شامل مصادره، انصراف، جریمه‌های مدنی، تسویه‌حساب و سود پیشداوری می‌شود، اما دعوای فردی علیه مدیران اجرایی در این محاسبات لحاظ نشده است.

لیم یو کیان، تحلیلگر تحقیقاتی CoinGecko، اظهار داشت که سقوط آزمایشگاه‌های سلسیوس و ترافرم در اواسط سال 2022 تغییر روند از بازار صعودی به نزولی در حوزه کریپتو را نمایان ساخت و این روند با سقوط FTX به اوج خود رسید که منجر به افزایش نظارت‌های قانونی در ایالات متحده شد. تسویه‌حساب 4.47 میلیارد دلاری Terraform Labs با کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) به دلیل سقوط کوین پایدار الگوریتمی TerraUSD (UST) در سال 2022، دومین تسویه‌حساب بزرگ در سال جاری محسوب می‌شود.

علاوه بر این، جنسیس با تسویه‌حساب 2 میلیارد دلاری خود با دفتر دادستان کل (OAG) در ماه اوت، در بین سه تسویه‌حساب برتر سال 2024 قرار گرفت. جنسیس در ژانویه 2023 برای فصل 11 ورشکستگی درخواست داد.

فعالیت‌های تنظیم‌کننده‌ها در دو سال گذشته به طور قابل توجهی افزایش یافته است. با اینکه سال هنوز به پایان نرسیده، کیان بر این باور است که با توجه به فعال بودن تنظیم‌کننده‌ها، سال 2024 می‌تواند شاهد توافقات بیشتری باشد قبل از نیمه‌شب 31 دسامبر.

او بیان کرد: «حتی با وجود چند ماه باقی‌مانده از سال، سال 2024 نسبت به سال 2023، افزایش 78.9 درصدی در ارزش تسویه‌حساب را به ثبت رسانده است.»

با توجه به اینکه تنظیم‌کننده‌های ایالات متحده هیچ نشانه‌ای مبنی بر کاهش سرعت بررسی در صنعت رمز ارز ندارند، سال 2024 ممکن است شاهد ثبت توافقات قضایی بیشتری نسبت به سال گذشته باشد. کیان همچنین اشاره کرد که یک تسویه‌حساب مهم در سال 2023 به دلیل اینکه این شرکت هنوز در زمان توافق به فعالیت خود ادامه می‌داد، از اهمیت خاصی برخوردار بود.

او تصریح کرد: «تسویه‌حساب بایننس یک پیروزی چشمگیر برای تنظیم‌کننده‌های ایالات متحده است، زیرا این تنها تسویه‌حساب میلیارد دلاری است که تا به حال برای یک شرکت فعال در حوزه رمز ارز انجام شده، اگرچه از نظر ارزش پولی در رتبه چهارم قرار دارد.»

در نوامبر 2023، بایننس و مدیر عامل سابق آن، چانگ‌پنگ “CZ” ژائو، برای حل و فصل دعاوی با چندین تنظیم‌کننده ایالات متحده، از جمله وزارت دادگستری (DOJ) و وزارت خزانه‌داری، توافق کردند که به چندین اتهام، از جمله نقض الزامات مبارزه با پولشویی، اعتراف کنند.

از سال 2019، تنظیم‌کننده‌های ایالات متحده حدود 31.92 میلیارد دلار تسویه‌حساب از شرکت‌های فعال در حوزه رمز ارز جمع‌آوری کرده‌اند.