**کشف یک کلاهبرداری بزرگ رمزنگاری به ارزش 1.6 میلیون دلار: 81 نفر دستگیر شدند**

اداره پلیس کره جنوبی یک کلاهبرداری بزرگ در زمینه رمزنگاری را شناسایی کرده و در این راستا 81 نفر را به اتهام دستبرد به اموال عمومی به ارزش 1.6 میلیون دلار بازداشت کرده است.

این کلاهبرداری‌ها در صنعت رمزنگاری به طور فزاینده‌ای در حال افزایش هستند. تازه‌ترین خبرها از کره جنوبی حاکی از ظهور نوع جدیدی از کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری است، جایی که کلاهبرداران به جای هک یا دزدی ارزهای دیجیتال، افراد را با پیشنهادهای سرمایه‌گذاری با بازده بالا هدف قرار می‌دهند. به‌نظر می‌رسد که این روش‌ها موجب کلاهبرداری 1.6 میلیون دلار از قربانیان شده است، اما یک اشتباه باعث دستگیری آن‌ها گردید.

کره جنوبی در حال حاضر با موجی از پذیرش ارزهای دیجیتال مواجه است و در نیمه اول سال 2024 تعداد سرمایه‌گذاران به 7.78 میلیون نفر رسیده است. در این راستا، دولت نیز اقداماتی برای تنظیم بازار و ایجاد تجربه‌ای امن برای تجارت انجام داده است، به‌خصوص پس از سقوط پروژه Terra-LUNA که عواقب آن نیاز به مقررات را دوچندان کرد. متأسفانه این نوع کلاهبرداری‌ها محدود به کره جنوبی نیستند و در سطح جهانی در حال افزایش هستند. به‌عنوان مثال، یوتیوبر مشهور MrBeast نیز به کلاهبرداری‌های پمپ و تخلیه متهم شده است که بسیاری را در شوک فرو برد.

در ادامه، واحد جنایی سیار بخش تحقیقات کلانشهری اداره پلیس استان گیونگگی، یک کلاهبرداری بزرگ در ارتباط با کسب و کار اجاره ماینر بیت‌کوین را کشف کرد. بر اساس گزارش‌ها، مقامات به‌طور کلی 81 نفر را به خاطر نقششان در اجرای این فریب بازداشت کردند. در این پرونده، 9 نفر به کلاهبرداری بر اساس قانون مجازات جرایم اقتصادی خاص و سازماندهی یک سازمان جنایی متهم شدند که شامل رئیس سازمان و فرد کلیدی، آقای ک، می‌شود.

علاوه بر این، هفت نفر و همچنین چهار نفر از جمله توزیع‌کننده سیم‌کارت‌های جعلی، آقای ن، به دلیل نقض قوانین تجارت مخابرات بازداشت شده‌اند. گزارش‌های تکمیلی حاکی از آن است که 27 نفر بدون بازداشت باقی‌مانده و 33 نفر به دلیل نقض قوانین حریم خصوصی دستگیر شده‌اند.

در اینجا، مظنون و سازمان مرتبط با او با ادعای ارائه سودهای کلان تضمین‌شده، از ۵۰ نفر کلاهبرداری کرده‌اند. آنها برای جلب اعتماد مردم، معمولاً یک دوره آزمایشی رایگان ارائه می‌دادند و از هر یک مبلغی بین ۲۱۴۳ تا ۲۱۴۲۰۰ دلار جمع‌آوری کردند که در مجموع بیش از ۱.۶ میلیون دلار به‌دست آوردند.

در طول چند ماه، این افراد طی یک کلاهبرداری چند سطحی در حوزه ارزهای دیجیتال، با هدف قرار دادن مشاغل و افراد از طریق تماس‌های تلفنی، اقدام به کلاهبرداری کردند. برای اجرای این طرح، آنها ۱۹۸۰ سیم‌کارت جعلی به نام افراد غیرمقیم را در شش آژانس مخابرات ثبت کردند. سپس با استفاده از تلفن‌ها و حساب‌های جعلی، اقدام به اخاذی از قربانیان کردند و اطلاعات شخصی آنها را با هزینه‌ای اندک، تنها ۷ دلار در هر مورد، به مراکز تماس دیگر فروختند.

یک اشتباه باعث افشای کلاهبرداری شد
کلاهبرداری در حیطه استخراج بیت‌کوین ماه‌ها به‌طور موفقیت‌آمیز ادامه داشت تا اینکه یک اشتباه منجر به افشای آن شد. در یک حادثه قابل توجه، یکی از کلاهبرداران به‌طور ناخواسته با کارآگاه اداره پلیس تماس گرفت که این تماس به پایان فعالیت‌های غیرقانونی آنها منجر گردید. این گروه یک مرکز تلفن همراه غیرمجاز را با هزاران سیم‌کارت جعلی مدیریت می‌کردند و برای مدت‌ها مشاوره‌های سرمایه‌گذاری غیرقانونی ارائه می‌دادند.

در آوریل ۲۰۲۴، کلاهبرداران بی‌خبر با کارآگاهی تماس گرفتند و به معرفی یک گزینه سرمایه‌گذاری با بازده بالا در زمینه استخراج بیت‌کوین پرداختند. اما کارآگاه به‌جای نادیده گرفتن تله آنها، اقدام به پیگیری عملیاتشان کرد و در نهایت همه جزئیات کلاهبرداری را افشا نمود. پلیس کره جنوبی با پیگیری‌های مداوم در زمینه سرمایه‌گذاری، موفق به شناسایی سازمان و مقر آنها در اینچئون شد.

سخنگوی آژانس پلیس گوانگگی جنوبی نیز در بیانیه‌ای از کاربران اینترنتی خواست تا هوشیار باشند و بتوانند کلاهبرداری‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال را شناسایی کنند. آنها به شهروندان توصیه کردند که هیچ‌گاه به طرح‌هایی که به‌نظر غیرواقعی می‌رسند اعتماد نکنند و متذکر شدند که آزمایش‌های رایگان یا وعده‌های بازدهی بالا به‌صورت معمول منجر به کلاهبرداری می‌شوند.