پروژه توکن لیبرا که به دنبال حمایت رئیس‌جمهور آرژانتین، خاویئر می‌لئی، و افول بعدی آن شهرت زیادی پیدا کرده است، به گفته رسانه‌های محلی، اکنون تحت تحقیقاتی از سوی وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) قرار دارد. طبق اطلاعات منابع آگاه، این تحقیق در مراحل ابتدایی خود قرار دارد. در ادامه همراه کالج پیپس بزرگترین مرجع تخصصی اخبار فارکس و ارز دیجیتال باشید.

پروژه لیبرا که پیش از این به عنوان یک ابتکار ارز دیجیتال با هدف حمایت از شرکت‌های آرژانتینی برای جذب سرمایه معرفی شده بود، به سرعت توجه زیادی را به خود جلب کرد. این پروژه پس از حمایت‌های رئیس‌جمهور می‌لئی از آن در شبکه‌های اجتماعی، باعث شد که هزاران نفر وارد این بازار شوند و متعاقباً با سقوط شدید قیمت آن، خسارات مالی زیادی را متحمل شوند. این بحران به حدی شدید بود که توجه مقامات ارشد ایالات متحده و همچنین نهادهای دولتی آرژانتین را به خود جلب کرد.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، وزارت دادگستری آمریکا تحقیقات خود را تحت بخش جرم‌های اقتصادی و مالیاتی این وزارتخانه آغاز کرده است. این بخش مسئول رسیدگی به جرائم پیچیده اقتصادی است که ممکن است شامل نهادهای آمریکایی در خارج از کشور نیز باشد. طبق گزارش‌ها، این تحقیق به دنبال شواهدی است که نشان می‌دهند رئیس‌جمهور می‌لئی در ترویج این پروژه نقش داشته است و به همراه مؤسسان پروژه، از جمله هایدن دیویس از Kelsier Ventures، جولیان پِه از KIP Protocol، مائوریسیو نوولی و مانوئل ترونِس گودوی، ممکن است در این قضیه دخیل باشند.

گسترش احتمالی تحقیقات و همکاری با دیگر نهادها

گفته می‌شود که این تحقیق ممکن است گسترش یابد و شامل چندین نهاد دولتی ایالات متحده، از جمله وزارت امنیت میهن (DHS)، دفتر تحقیقات فدرال (FBI)، که گفته می‌شود هم‌اکنون روی این موضوع کار می‌کند، و کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) شود. این نهادها به منظور بررسی ابعاد مختلف این پرونده از جمله شواهد تقلب، سوء استفاده از قدرت و کلاهبرداری، وارد عمل خواهند شد.

در حالی که رئیس‌جمهور می‌لئی دستور داده است تا تحقیقات داخلی در آرژانتین آغاز شود، او به‌طور رسمی مسئولیت هیچ‌گونه دخالتی در روند اجرایی پروژه لیبرا را رد کرده است. می‌لئی تاکید کرده که او تنها این پروژه را در شبکه‌های اجتماعی معرفی کرده و هیچ‌گونه حمایتی از آن نداشته است. او همچنین اذعان کرده که بیشتر افرادی که وارد این پروژه شده‌اند، از خطرات ذاتی این بازار بی‌ثبات آگاه بوده و آنها را به‌عنوان اپراتورهای نوسان‌گیر خطاب کرد!

تحقیقاتی پیچیده در دو سطح بین‌المللی و داخلی

هم‌زمان با اینکه پرونده پروژه لیبرا در سطح جهانی و در نزد مقامات ایالات متحده در حال بررسی است، مقامات آرژانتینی نیز در حال ارزیابی ابعاد داخلی این پرونده هستند. در این بین، پرسش‌های زیادی پیرامون سوء استفاده‌های احتمالی از قدرت و نفوذ، نقض مقررات اقتصادی و احتمال دست‌داشتن در اقدامات تقلبی مطرح است. احتمال گسترش دامنه تحقیقات به دیگر کشورهای خارجی نیز وجود دارد، که این می‌تواند پیچیدگی‌های قانونی و مالی پروژه لیبرا را دوچندان کند.

تحقیقات وزارت دادگستری آمریکا در رابطه با پروژه لیبرا و نقش رئیس‌جمهور آرژانتین، خاویئر می‌لئی، به وضوح نشان‌دهنده ابعاد پیچیده این پرونده است. این تحقیقات نه تنها بر عواقب اقتصادی و اجتماعی این پروژه تأثیرگذار خواهد بود، بلکه می‌تواند به یک الگوی جدید در مورد نظارت و برخورد با پروژه‌های ارز دیجیتال در سطح جهانی تبدیل شود. از آنجا که چنین پروژه‌هایی می‌توانند آسیب‌های اقتصادی جدی برای سرمایه‌گذاران و بازارهای مالی به همراه داشته باشند، رسیدگی دقیق و جامع به این پرونده از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

آخرین اخبار بازارهای مالی در یک نگاه با کالج پیپس