آلکسی آندریونین، بنیان‌گذار صرافی رمزارز گات‌بیت، که یک شهروند روسی است، به ایالات متحده منتقل شده تا در رابطه با اتهاماتی از قبیل کلاهبرداری اینترنتی و توطئه برای دستکاری بازار پاسخگو باشد. در ادامه همراه کالج پیپس بزرگترین مرجع تخصصی اخبار فارکس و ارز دیجیتال باشید.

آندریونین، ۲۶ ساله، پس از دستگیری در پرتغال در ۸ اکتبر ۲۰۲۳، برای نخستین‌بار در ۲۵ فوریه ۲۰۲۵ در دادگاه حضور یافت. دادستانی منطقه ماساچوست اعلام کرد که آندریونین به همراه چند تن از مدیران گات‌بیت، از جمله فدور کدروف و قوی جلیلی، توسط هیئت منصفه فدرال در بوستون تحت اتهام‌های کلاهبرداری اینترنتی و دستکاری بازار قرار گرفتند.

مقامات آمریکایی ادعا می‌کنند که بنیان‌گذار گات‌بیت خدمات دستکاری بازار را برای چندین شرکت رمزارز، از جمله برخی شرکت‌های مستقر در ایالات متحده، فراهم کرده است. طبق بیانیه رسمی، آندریونین اعتراف کرده که برای تقلب در حجم معاملات، کدی به‌طور خاص برای «تجارت شسته» (Wash Trading) ارزهای دیجیتال طراحی کرده بود. این کد، به‌طور مصنوعی حجم معاملات رمزارزها را بالا می‌برد و ارزهای دیجیتال فهرست شده در سایت‌های مختلف را جعلی نشان می‌داد.

بازارهای جعلی و درآمدهای کلان

گزارش‌ها نشان می‌دهند که آندریونین و همکارانش، از جمله جلیلی (مدیر فروش گات‌بیت) و کدروف (مدیر بازارسازی گات‌بیت)، این شیوه‌های دستکاری بازار را به مشتریان احتمالی معرفی می‌کردند. به گفته مقامات، گات‌بیت از چندین حساب برای پنهان نگه داشتن این معاملات جعلی از نگاه عمومی و جلوگیری از شناسایی آنها در بلاک‌چین عمومی استفاده می‌کرد. گات‌بیت به‌طور غیرقانونی میلیون‌ها دلار از این خدمات کلاهبردارانه درآمد کسب کرده و آندریونین متهم است که بخش زیادی از درآمدهای شرکت را به حساب شخصی خود در بایننس منتقل کرده است.

در پی این اتهامات، آندریونین در صورت محکومیت به کلاهبرداری اینترنتی، ممکن است به حداکثر ۲۰ سال حبس و جریمه‌ای بالغ بر ۲۵۰,۰۰۰ دلار یا دو برابر سود یا زیان ناشی از جرم محکوم شود. در صورتی که به توطئه برای دستکاری بازار و کلاهبرداری اینترنتی متهم شناخته شود، او با پنج سال حبس و تا سه سال آزادی تحت نظارت روبرو خواهد بود.

این پرونده نشان‌دهنده یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های کلاهبرداری در حوزه ارزهای دیجیتال است که به‌ویژه در شرایطی که بازار رمزارزها در حال گسترش و رشد است، اهمیت زیادی دارد. دستکاری بازارهای دیجیتال نه‌تنها باعث ایجاد نابرابری‌های مالی برای سرمایه‌گذاران می‌شود، بلکه به اعتماد عمومی نسبت به این بازار آسیب می‌زند. این وضعیت اهمیت نظارت و قوانین سختگیرانه‌تر برای جلوگیری از چنین تخلفات و تقلبات در دنیای دیجیتال را به خوبی نشان می‌دهد.

آخرین اخبار بازارهای مالی در یک نگاه با کالج پیپس