صنعت ارز دیجیتال در کره جنوبی به سرعت در حال رشد است و همین امر موجب ایجاد تنش‌های زیادی میان صرافی‌های رمزارز و نهادهای نظارتی شده است. یکی از مهم‌ترین این تنش‌ها، شکایت قانونی شرکت دانامو، اپراتور بزرگ‌ترین صرافی رمزارز این کشور یعنی آپبیت، از واحد اطلاعات مالی (FIU) است. این شکایت به‌دنبال اعتراض به تعلیق سه‌ماهه‌ای است که به‌دلیل تخلفات ادعایی از قوانین مالی علیه این شرکت اعمال شده است. نتیجه این پرونده می‌تواند استانداردهای جدیدی برای تطابق با مقررات ایجاد کند و مسیر آینده دارایی‌های دیجیتال در کره جنوبی را تحت تأثیر قرار دهد. در ادامه همراه کالج پیپس بزرگترین مرجع تخصصی اخبار فارکس و ارز دیجیتال باشید.

دانامو روز 27 فوریه 2025 به دادگاه اداری سئول شکایت کرد و خواستار لغو مجازات‌های اعمال شده از سوی FIU شد. یکی از اصلی‌ترین مجازات‌ها، ممنوعیت انتقال دارایی‌های دیجیتال برای مشتریان جدید از تاریخ 7 مارس تا 6 ژوئن 2025 است. این مجازات‌ها به‌دنبال اتهاماتی مبنی بر انجام تراکنش با ارائه‌دهندگان خدمات دارایی دیجیتال خارجی غیرقانونی و عدم انجام بررسی‌های کافی مشتریان به شرکت وارد شده است.

علاوه بر تعلیق فعالیت‌ها، رئیس‌عامل دانامو، لی سیروگو، نیز با اخطار تنبیهی روبرو شده و هشت نفر از کارکنان شرکت نیز تحت تنبیه قرار گرفته‌اند.

تلاش FIU برای اعمال مقررات سختگیرانه‌تر

واحد اطلاعات مالی کره جنوبی به‌منظور تقویت نظارت بر صرافی‌های رمزارز، در حال اجرای قانون اطلاعات مالی خاص است که نظارت بر صرافی‌ها را تقویت می‌کند. طبق گزارش FIU، دانامو در حدود 45,000 تراکنش دارایی دیجیتال با 19 ارائه‌دهنده خدمات غیرقانونی خارجی انجام داده است و همچنین در بسیاری از موارد نتوانسته است الزامات بررسی مشتریان را رعایت کند.

در پاسخ، شرکت آپبیت اعلام کرده که تمامی اصلاحات و اقدامات لازم برای تطابق با الزامات مقامات مالی را انجام داده است، اما بر این باور است که شدت جریمه‌ها بی‌مورد بوده و برخی از شرایط به‌طور کامل در نظر گرفته نشده است.

مبارزه حقوقی دانامو با FIU نه‌تنها بر سرنوشت این شرکت بلکه بر روی کل صنعت ارز دیجیتال در کره جنوبی تأثیرگذار است. برخی از منتقدین بر این باورند که مجازات‌های اعمال‌شده به‌جای آسیب‌رساندن به آپبیت، ممکن است باعث تقویت سلطه این صرافی در بازار شود. طبق گزارش‌های صنعت، این مجازات‌ها نمی‌توانند مانع از جذب مشتریان جدید توسط آپبیت یا انجام معاملات فیات در این پلتفرم شوند. در عوض، محدودیت‌ها احتمالاً باعث می‌شوند که کاربران جدید منابع خود را در داخل آپبیت نگه دارند که به سود این صرافی خواهد بود.

برخی کارشناسان هشدار می‌دهند که این اقدامات می‌تواند اختلافات مصنوعی در قیمت‌ها در پلتفرم‌های مختلف کره‌ای ایجاد کند و بر تسلط آپبیت در بازار بیفزاید. آنها پیشنهاد می‌دهند که به‌جای اعمال محدودیت‌های ناکارآمد، مقامات باید به جریمه‌های مؤثرتر و بازدارنده‌تر برای جلوگیری از تخلفات بپردازند.

تأثیرات بلندمدت بر روابط بانکی و موقعیت بازار

یکی از پیامدهای قابل توجه این پرونده، تأثیر آن بر روابط بانکی آپبیت است. قرارداد فعلی این صرافی با بانک Kbank در اکتبر 2025 به پایان می‌رسد و ممکن است مشکلات حقوقی موجود بر مذاکرات با بانک‌های احتمالی دیگری همچون بانک هانا و بانک ووری تأثیر بگذارد. احتمالاً اگر مقامات این اقدامات را به‌عنوان مخالفت با نظارت مالی ببینند، دریافت تأییدات لازم برای قراردادهای بانکی آینده دشوارتر خواهد شد.

این چالش‌ها به‌ویژه بر قیمت سهام دانامو تأثیرگذار بوده و باعث کاهش 30 درصدی ارزش آن در سه ماه گذشته شده است.

دعوی حقوقی دانامو علیه واحد اطلاعات مالی نشان‌دهنده تنش‌های فزاینده میان صرافی‌های رمزارز و مقامات نظارتی در کره جنوبی است. در حالی که مقامات بر لزوم رعایت مقررات سختگیرانه برای حفاظت از سرمایه‌گذاران و جلوگیری از جرائم مالی تأکید دارند، صنعت ارز دیجیتال نگران است که قوانین شدیدتر ممکن است نوآوری را محدود کرده و صرافی‌ها را مجبور به جست‌وجو برای بازارهای دوست‌دارتر کند. در این راستا، تأثیرات این پرونده نه‌تنها برای دانامو، بلکه برای چشم‌انداز کلی صنعت ارز دیجیتال در کره جنوبی اهمیت زیادی خواهد داشت.

آخرین اخبار بازارهای مالی در یک نگاه با کالج پیپس